证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-075 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于 2024年11月5日、6日、7日连续 3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 司询证事宜答复如下: 截至 2024年11月7日,除中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度向特定对象中国电子、中电金投发行 A 股股票,募集资金 用于麒麟软件实施研发项目事项外,未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2024年11月5日、6日、7日连续3个交易日内,我公司及一 致行动人不存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 N 中国电子信息 必集团有限公司 24年11月7日 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于2024年11月5日、6日、7日连续3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-072 中国软件与技术服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%。 经公司自查，并经公司控股股东书面确认，截至目前，公司不存在应披 露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 已构成股票交易异常波动。 二级市场交易风险：截至 2024 年 11 月 7 日，根据中证指数有限公司发 布的中上协行业分类市盈率、市净率数据显示，软件和信息技术服务业静态市盈 率为 60.46 倍、市净率为 4.48 倍；公司股票静态市盈率为-218.18 倍、市净率 23.38 倍。 生产经营风险：公司于 2024 年 ...

中国软件（600536.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 紧握核心资产，信创"国家队"有望加速前行 2024 年 10 月 30 日 ➢ 事件概述：2024 年 10 月 29 日公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季 度公司营业收入 29.2 亿元，同比减少 29.77%；归母净利润-3.38 亿元，同比减 亏；扣非归母净利润-3.51 亿元，同比减亏。 ➢ 2024Q3 扣非归母净利润大幅减亏，提质增效效果显现。2024Q3 公司营业 收入 9.37 亿元，同比减少 42.32%；扣非归母净利润-6496 万元，同比大幅减 亏。三季度公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提升，产品竞争力加强，同时持 续推进降本增效，成本费用支出下降。 子公司麒麟软件 2024 年 1-9 月收入 7.84 亿元，2023 年同期 6.61 亿元，同比 增长 18.61%；24 年 1-9 月净利润 1.46 亿元，23 年同期 1.29 亿元，同比增长 13.18%。核心资产收入利润稳步增长，体现信创龙头自身韧性。 ➢ 紧握核心资产，国产替代大趋势下龙头有望发挥自身潜力 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-070 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 （一）《2024 年第三季度报告》 《中国软件 2024 年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2024 年第三季度报告》的书面审核意见如下： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管 理制度的各项规定； 2、公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-069 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）《中国软件 2024 年第三季度报告》 《中国软件 2024 年第三季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com ...

单位：元 币种：人民币 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-071 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------| ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-068 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五)至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，并将于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 11 月 01 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-067 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,516 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,277,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.6594 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 20 日召 开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...