证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-019 中国软件与技术服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票事项已经公司于 2024 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三次 会议、第八届监事会第二次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象 发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。" 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述 情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实 质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年二月 中国软件与技术服务股份有限公司 （注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 发行人声明 1、公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司本次向特定对象发行的说明，本预案所述事 项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 5、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 特别提示 本部分所述词语或简 ...

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依 据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会第三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行人民币普通股股票（以下简称"本 次发行"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况进行了逐项 自查论证，公司认为符合现行法律、法规、规章及其他规范性文件中关于向特定 对象发行股票的规定。 综上，我们 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-020 中国软件与技术服务股份有限公司 关于提请股东大会批准中国电子信息产业集团有限 公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"中国软件"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如 下： 一、关于触发要约收购义务的情况说明 公司拟向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电 子"）及其全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行股票数量不超过 90,130,689 股（含 本数），发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总 额预计不超过 200,000.00 万元。 本次发行前，中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例已超过公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 2 月 25 日 中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们 作为董事会审计委员会的委员，经认真审阅拟提交公司第八届董事会第三次会议 的相关事项，现发表书面审核意见如下： 公司向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、 中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）本次发行不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们认可本次发 行，同意公司与中国电子、中电金投签署的《中国软件与技术服务股份有限公司 与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术 服务 ...

作为公司的独立董事，我们同意本次发行涉及的关联交易的事项，并同意将 本次发行中涉及关联交易的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 2 月 25 日 1 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责 的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对拟提交公司第八届董 事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下： 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司发行 A 股 股票（"本次发行"）,基于独立判断的立场，我们预先对公司本次发行涉及关联 交易的相关议案进行了认真审议，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-011 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,788,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.7770 | 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上董事推荐 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-010 中国软件与技术服务股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、截至 2024 年 2 月 6 日前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 中国电子有限公司 | 252,814,614 | 29.41 | | 2 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 54,643,446 | 6.36 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 14,524,980 | 1.69 | | 4 | 国新投资有限公司 | 7,457,455 | 0.87 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,060,164 | 0.59 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司企业年金 | 3,364,270 | 0.39 | | | 计划－中国建设银行股份有限公司 | | | （一）截至 2024 年 2 月 6 日 ...