江苏康缘药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会的议事方式和程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏康缘药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 ...

江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 康缘药业 2024 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 本次股东会由董事会召集。2024 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-049 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,220,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （业经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证监会[证监发行字（2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预 ...

证 中成药 康缘药业（600557.SH） 买入-A(维持) 证券研究报告 二季度业绩承压，金振带动口服液恢复增长 2024 年 8 月 7 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 康綠药业 - -上证指数 事件描述 公司发布 2024 年中报，实现营业收入 22.60 亿元，同比下降 11.49%； 实现归母净利润 2.65 亿元，同比下降 3.73%；经营性现金流量净额 3.91 亿 元，同比下降 14.38%。实现 EPS0.46 元，ROE（加权）5.04%。 单季度数据来看，24Q2 公司实现营业收入 9.01 亿元，同比下降 24.98%； 归母净利润 1.17 亿元，同比下降 12.59%；扣非归母净利润 0.81 亿元，同比 下降 34.22%。单季度业绩承压明显。 事件点评 市场数据：2024 年 8 月 7 日 口服液去库存结束，销售恢复增长，注射剂高基数下降幅较大。分产品 收盘价（元）： 14.07 线看，口服液和凝胶剂实现增长。上半年口服液收入 5.44 亿元（+28.60%）， 年内最高/最低（元）： 24.09/13.36 凝胶剂收入 0.21 亿元（+107.87%），主要系 ...

关于上海证券交易所《关于江苏康缘药业股份有限公 司关联交易事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 26 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订建设工程框架协 议暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司（以 下简称"康缘医药科技"）拟与江苏新基誉建设工程有限公司（原名为南通铭元 建设工程有限公司，以下简称"江苏新基誉"）签订《康缘医药科技园项目 1 号 楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）建筑外装饰及实验 室工程框架协议》（以下简称"《建设工程框架协议》"），预估总金额为 16,310.85 万元（前述内容以下简称为"本次交易"）。该议案尚待公司股东大 会审议通过方可实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关 联交易的公 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-047 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | | 预计回购金额 | 1.5 | 亿元~3 亿元 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | | 9,911,046 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7035% | | | 累计已回购金额 | 1.5585 | 亿元 | | 实际回购价格区间 | 13.67 元/股 | 元/股~19.98 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价 ...

投资要点 [Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 康缘药业(600557.SH) 2024 年 07 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------|------------------------| | 买入（维持） | 康缘药业（ | 600557.SH ）：短期 | | 所属行业：医药生物 中药Ⅱ | | | | / | | 业绩承压，长期发展向好 | | 当前价格 ( 元 ) ： 14.16 | | | | | | | 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -34% -23% -11% 0% 11% 23% 34% 2023-07 2023-11 2024-03 康缘药业 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|--------|--------| | 沪深 300 对比 | 1 ...