（一）出席董事会、股东大会情况 许敏，1964 年出生，博士，中共党员，三级教授，硕士生导师，北京大学工 商管理博士后。担任南京工业大学""协同创新与产业发展研究中心"主任，是中国 会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅""管理会计咨询专家"、《南京 工业大学学报"（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实 务、科技创新及评价。2021 年 5 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。兼 任江苏南方卫材医药股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担 任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，所有会议本人均亲自出席，无委 托出席或缺席情况。在参加董事会会议时，均能充分发表自己的意见和建议。本着 勤勉尽责的原则，本人认真审议了各项董事会议案，且对各议案未提出异议 ...

江苏康缘药业股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康缘药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第三条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行 ...

江苏康缘药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会对内幕信息知情人管 理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该发行人证 券的市场价格有重大影响的尚 ...

江苏康缘药业股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范公司的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字 （2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城 邮政编码：2220 ...

江苏康缘药业股份有限公司 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第四条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第二章 关联人的认定 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券的方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-010 江苏康缘药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 3.业务规模 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-013 江苏康缘药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 2 日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）部分条款修订完善 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024 年 7 月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、 股东权利等内容进行较大范围的修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要 求。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（20 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 1 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 关于本报告 | 4 | | 年度荣誉奖项 2024 | 5 | | 一、公司概况 | 7 | | 二、公司治理 | 10 | | 三、企业文化建设 | 13 | | 四、环境保护与可持续性发展 | 18 | | 五、研发创新与药品质量 | 25 | | 六、股东回报与投资者关系 | 28 | | 七、职工权益与发展 | 31 | | 八、品牌建设 | 36 | | 九、党团建设 | 39 | | 十、回报社会 | 41 | | 十一、未来展望 | 43 | 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 3 康缘药业、公司、本公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 潘医生工程 指 公司为实现专业营销和 ...