差异化分红送转： 否 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-27 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.055 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 897,604,831 股为基数，每股派发现金红利 0.055 ...

四川明炬（自贡）律师事务所 致：四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分在四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生 产指挥中心二楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），四川明炬（自贡）律师事务所（以下简称"本 所"）受公司委托，指派本所律师周淳、律师付秀梅（以下简称"本 所律师"）列席本次会议。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实, 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充 分地核查、验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-26 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中 心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,062,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8748 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 1. ...

公司代码：600558 公司简称：大西洋 二〇二四年七月二十四日 | 一、公司 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | --- | | 二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 7 | | 1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 7 | | 2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 8 | 大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00 会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼 会议室 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案： | | 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 | | --- | --- | | 序号 1 2 | 议案名称 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 | 五、股东发言 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》等的规定，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、上海证券交易所监管规 则和公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，公司在事实发 生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； 四川大西洋焊接材料股份有限公司 股东会议事规则 （二）公司未弥补的 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第 六号 定期报告》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应当独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程 中履行职责提供必要条件。 第四条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划， 通过会谈、实地考察、与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称年报审计机构）沟通 等各种形式积极履行职 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作， 持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》《中华人民共和国证券法》、证 监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，并结 合公司实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司《章程》及部分治理制度进行了修订。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第七十九次会议，审 议通过《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》《公司关于修订 相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《大西洋第五届董事会第七十九次会议决议公告》。 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-24 号 同日，公 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会下设日常办事机构，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时， 由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当薪酬与考核委员会人数低于本细则规 定人数时，由公司董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 ...