| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-031 山鹰国际控股股份公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内子公司、参股公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保计 划的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超 过人民币 3,146,500 万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司、参股公司。不属于公司 关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及合并报表 范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,146,500 万元。 实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公 告披露日，公司及控股子公司为合并 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 2024 年，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真 履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

| | 01 | | --- | --- | | 卷首语 | 03 | | 关于山鹰国际 | 05 | | 可持续发展战略 | 11 | | 关于本报告 | 01 | 深化"碳"究，携手全链路减碳新征程 | | 环境责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 03 | 行稳致远：碳管理助力应对气候变化 | 23 | 环境合规管理 | | 卷首语 | | 循环生"材"：产业链一体化发展推进源头减碳 | 32 | 资源管理 | | 关于山鹰国际 | 05 | 增效赋"能"：能源利用优化驱动绿色转型 | 35 | 污染物排放 | | 可持续发展战略 | 11 | 净无"纸"境：绿色产品迈向全生命周期碳中和 | 39 | 废弃物处理 | 可持续发展 专题篇 可持续发展 实践篇 目录 CONTENTS | 慈善公益 | 85 | | --- | --- | | 社区沟通与发展 | 86 | | ESG 数据表和附注 | 101 | | --- | --- | | 附录 1：子公司全称及简称 | 108 | | 附录 2：对标索引表 | 110 | 23 | 环境合规管理 | 45 ...

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-032 山鹰国际控股股份公司 | | | 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料价格波动风险，及对公司生产经营造成的不确 定影响，公司拟开展套期保值业务。 交易品种：动力煤、淀粉、纸浆等。 交易工具：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种。 交易场所：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所 交易金额：最高额度不超过人民币 2,700 万元。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风 险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额 度不超过人民币 2,700 万元， ...

未来三年（2025-2027）股东回报规划 山鹰国际控股股份公司 （二）利润分配的形式、条件 1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规 允许的其他方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的 方式向投资者进行利润分配。 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和相关监管要求及《公司章程》等相关规定， 并结合公司的实际情况，制订了《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingp ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-037 山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

二、会议审议情况 | | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-028 山鹰国际控股股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大 ...

（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-029 山鹰国际控股股份公司 2024年年度利润分配方案的公告 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润 表中归属于母公司股东的净利润为人民币-45,064.55 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为人民币 391,789.09 万元。 于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 133.26%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 公司 2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触 及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、 利润分配方案说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 3 号——上市公 ...