| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二五年二月二十六日 关于股东大会开设网络投票提示服务的公 ...

山鹰国际 600567 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月 第 1 页 共 6 页 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 3 | | 山鹰国际 600567 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 3 月 6 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹰 19 转债"，债券代码"110063"。 1、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2025 年第一 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为浙 江山鹰供应链提供总额不超过人民币 70,000 万元的担保额度；为山鹰纸业销售 被担保人名称：浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称"浙江山鹰供 应链"）、四川祥恒包装制品有限公司（以下简称"四川祥恒"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰供应 链提供担保金额为人民币 4,000 万元；公司为四川祥恒提供担保金额为 人民币 1,300 万元；截至本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余 额为人民币 57,668.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可 转换公司债券（以下简称"鹰 19 转债"），每张面值 100 元，发行总额 18.60 亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 截至 2025 年 2 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-011 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-010 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席 了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提 议下修"鹰 19 转债"转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛 实业"）及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持 有公司股份 1,573,971,965 股，占公司 2024 年 12 月 31 日总股本的 28.77%，本次股份解除质押及再质押后，累计质押股份数量合计为 840,995,440 股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的 53.43%，占公司 2024 年 12 月 31 日总股本的 15.37%。 一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况 公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持有的本公司 6, ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹰 19 转债"，债券代码"110063"。 根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的"鹰19 转债"转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30 元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，"鹰19转债"转股价格自于2021 年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分 派方案，"鹰19转债"转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将 "鹰19转债"转股价格自2022年11月2日起由3.15 ...

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-006 一、2022 年核心员工持股计划的实施情况 公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十九次会 议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司 2022 年 核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 3 日披露的相关公告。 截至2023年2月1日，公司2022年核心员工持股计划已通过二级市场集中竞价的 方式累计买入公司股票5,493,424股，买入股票数量占公司当时总股本（截至2022年 12月31日）的0.12%，成交金额为1,423.80万元（不含交易费用），成交均价约为2.59 元/股。锁定期自2023年2月1日起至2024年1月31日止。具体内容详见公司于2023年 2月2日披露的《2022年核心员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：临2023-009）。 本员工持股计划原定存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -350 million to -390 million RMB for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -650 million to -750 million RMB for 2024[5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 156.23 million RMB, with a total profit of 194.55 million RMB[6]. - The basic earnings per share for the previous year was 0.04 RMB[6]. Strategic Shift and Future Outlook - The primary reason for the expected loss in 2024 is the company's strategic shift to ensure liquidity safety in response to the maturity of "Shanying Convertible Bonds," leading to a decline in gross profit[8]. - The company anticipates that as the "Shanying Convertible Bonds" are successfully converted and redeemed, liquidity pressure will ease, and financial expenses will decrease, potentially allowing for performance recovery in the future[8]. Performance Forecast Validity - The performance forecast data is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[10]. - As of the announcement date, there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9].