根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会， 就公司现任独立董事管炳春先生、成先平先生、唐玉荣女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事管炳春先生、成先平先生、唐玉荣女士 的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安阳钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 28 日 安阳钢铁股份有限公司董事会 ...

本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高 级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业 司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 2、是否存在影响独立性的情况说明 （1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不 是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职； （2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 管炳春 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职 责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对 重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东 ...

2024年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职 责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对 重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大 学法律系，1986 年 7 月进入郑州大学工作至 2024 年 3 月。郑州大学 法学院副教授，硕士生导师。主讲《国际经济法学》及《国际投资法 学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企业法律制度重建研究》 和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际经济法学》 教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、 《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》《外商投资房地产的 法 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 四、 公司负责人程官江、主管会计工作负责人郭成许及会计机构负责人（会计主管人员）刘恩强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期拟不进行利 ...

安阳钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 7,443,574,570.49 | 8,507,632,906.16 | -12.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,291,831.47 | -483,950,766.71 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 8,413,622.29 | -498,160,821.65 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,534,443.38 | -296,675,761.70 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.006 | -0.168 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | -0.168 | 不适用 | | 加权平均净资产收 ...

公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安阳钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

安阳钢铁股份有限公司（以下简称安钢或公司）秉承"创 造财富，造福员工，回报社会"的经营理念，积极践行新发 展理念，致力于构建和谐社会，推动经济社会的可持续发展。 公司将社会责任理念与可持续发展要求深度融入企业战略 规划、文化建设以及生产经营的各个环节，全方位提升在经 济、社会和环境方面的综合价值创造能力。在发展过程中， 公司充分关注股东、债权人、员工、客户等各利益相关者的 需求，积极主动地承担起相应的社会责任，实现了人、企业、 自然与社会之间的全面均衡与可持续发展。现将公司2024年 度社会责任工作报告如下： 安阳钢铁股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 安阳钢铁股份有限公司（简称"安阳钢铁"），由安钢集 团于1993年11月独家发起设立，2001年8月在上海证券交易 所上市（证券代码：600569）。 公司是装备大型化、工艺现代化、产品专业化的千万吨 级钢铁联合企业，河南省重要的精品板材和优质建材生产基 地，拥有中厚板、棒材、高速线材、冷轧、热连轧等国内先 进、国际一流的现代化生产线，培育开发了锅炉容器板、桥 梁板、球墨铸管、高强钢、汽车钢、管线钢、耐酸耐候钢、 家电用钢、高建钢、硅钢等高 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）2024 年度履行监督职 责情况报告如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海 市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。自 1993 年起从事证券服 务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年末，众华拥有合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元， 审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 2024 年度众华为 73 家上市 ...

关于安阳钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安阳钢铁股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（021）63525500 安阳钢铁股份有限公司 2024 年度 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2525BVWD7W ZHONGHUA 关于安阳钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 众会字(2025)第 06180 号 安阳钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了安阳钢铁股份有限公司(以下简称"安阳钢铁")2024 年 度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具 了报告号为众会字(2025)第 06177 号的无保留意见审计报告。 安阳钢铁管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

安阳钢铁股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称众华）为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年众华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海 市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。自 1993 年起从事证券服 务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年末，众华拥有合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 项目 姓名 注册会 计师执 业时间 开始从 事上市 公司审 计时间 开始在 本所执 业时间 开始为本公 司提供审计 服务时间 项目合伙人 ...