重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年3月25日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 25 日 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间 行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025－017 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 2025年3月11日 截至公告披露日，控股股东安钢集团累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已 | 质 | 已 | 质 | 未质押股份 | 未质押股 | | | | | 押前累 | 押后累 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 押 | 股 | 押 | 股 | 中限售股份 | 份中冻结 | | | | | 计质押 | 计质押 | 持股份 | 总 ...

股东名称 安钢集团 本次解质股份 30,000 万股 占其所持股份比例 15.52% 占公司总股本比例 10.44% 解质时间 2025 年 3 月 7 日 持股数量 1,932,443,903 股 一、本次股份解除质押具体情况 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股股东安阳钢铁集团 有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司股份 1,932,443,903 股， 占公司总股本的 67.28%。本次 30,000 万股股份解除质押后，安钢集 团累计质押股份 25,000 万股，占其持有公司股份总数的 12.94%，占 公司股份总数的 8.70%。 公司于 2025 年 3 月 10 日收到公司控股股东安钢集团股份质押解 除通知，安钢集团质押的公司股份 30,000 万股已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份解除质押手续。具体事项如下： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-016 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-015 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—014 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 安阳钢铁股份有限公司 关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周 口公司） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份 有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司向中国工商银行股份 有限公司周口分行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限不超 过 1 年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授 权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 截至本公告日，公司已向周口公司提供的担保业务总额为 292,463.13 万元。前述担保总额不含本次担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—013 安阳钢铁股份有限公司 关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技 有限责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司 （以下简称南方电磁新材料公司） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有 限公司（以下简称公司）控股子公司南方电磁新材料公司拟与重庆鈊 渝金融租赁股份有限公司（以下简称重庆鈊渝金租）以直租方式开展 融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计 划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 5 年。公司拟为 南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事 长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 截至本公告日，公司尚未向南方电磁新材料公司提供过任何类型 的担保业务。 ● 本次担保无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近 一期经审计净资 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—012 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材 料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013） （二）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融 资事项提供担保的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014） 三、监事会认为： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时监事 会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开， ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-011 安阳钢铁股份有限公司 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事 会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司提供担保的议案 为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要， 南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称 重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）于2024 年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安 阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-010 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交 易的提示性公告》（www.sse.com.cn）。公司于 2025 年 1 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份 有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告 编号：2025-009）。 自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整 体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审 计、评估等各项工作正全面有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-009 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）2024年第十 六次临时董事会、第十六次临时监事会审议通过《公司关于筹划资产置 换暨关联交易的议案》，具体内容详见2024年12月13日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资 产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号：2024-092)。原置出资产 为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称 永通公司）股权及部分环保资产，现公司拟增加置出资产安阳豫河永通 球团有限责任公司（以下简称豫河公司）股权。根据初步研究和测算， 本次资产置换交易事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案及交易标的具体资产范围 需双方进一步沟通明确，并需按照相 ...