安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------- ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—080 安阳钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求，公司将 2024 年前三季度主要经营数 据公告如下： 一、公司主要财务数据 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 营业收入 24,169,889,350.12 32,517,900,027.99 -25.67 归属于上市公司股东的净利润 -2,175,653,622.31 -893,938,334.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -2,225,969,523.52 -956,124,541.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,746,499,983.61 5,900,488,387.70 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—079 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于机构调整的议案 为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立 技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十届监事会第 四次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—077 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司） ● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请 新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证 等），期限 1 年。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 24 日，公司 2024 年第十三次临时董事会会议审议 通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议 案》。 为满足冷轧公司业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商 银行安阳高新支行申请新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限 1 年。 公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担 保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—076 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十三次临时监 事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的议案》 2024 年 10 月 24 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-077） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-075 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公 司提供担保的议案》 为满足安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务 发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请 新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证等），期限 1 年，公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务 提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十三次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—074 安阳钢铁股份有限公司 关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以等值中间产品钢坯作为抵押物，与山东 港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展供应链综合服务合作，额度不超过 2 亿元 人民币。 ●拟开展的业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。 ●事项已经公司第十二次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 6、关联关系：港信资本与公司不存在关联关系。 7、控股股东：山东港信期货有限公司 一、事项概述 为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与 港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综 合服务，合作额度不超过 2 亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不 超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公 司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公 司等值中间产品钢坯作为抵押物。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—071 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十二次临时监 事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公 告》（公告编号：2024-074） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司 2024 年度 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—069 2024 年 9 月 30 日 附件： 武郁璞先生简历 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到孙拓先 生辞职的报告。孙拓先生由于工作变动原因，决定辞去公司第十届董 事会职工董事及董事会下属委员会相关职务。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，孙拓先生辞职报告自送达公司时生效。 经公司九届职工代表大会第一次联席会议审议，推选武郁璞先生 为公司第十届董事会职工董事（武郁璞先生简历见附件）。 公司对孙拓先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的 感谢！ 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司 关于职工董事辞职并更换职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武郁璞，男，1974 年出生，大学学历，炼钢高级工程师， 1996 年参加工作。历任安阳钢铁股份公司第二炼轧厂党委副 书记、厂长，安阳钢铁股份有限公司销售公司党总支副书记、 经理，安阳钢铁股份有限公司一炼轧作业部党总支书记、经 理。 ...