二、董事会会议审议情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-070 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十二次临时董 事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司经理王春祥提名，聘任孙拓先生（简历见附件）为公司副 经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案 为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与 港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综 合服务，合作额度不超过 2 亿元人民币 ...

是否需要提交公司股东大会审议：是 公司于 2024 年9月30日召开2024年第十二次临时董事会会议， 审议通过了《公司关于聘请 2024 年度会计师事务所及酬金的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称众华会计师事务所) 原聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称立信会计师事务所) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计师 事务所审计团队已经连续多年为安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性 和客观性，经综合评估，本公司拟聘请众华会计师事务所担任本公司 2024 年度会 计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分 沟通，立信会计师事务所对变更事宜无异议。立信会计师事务所在为本公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，本公司对其多年 来的辛 ...

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号： 2024—073 安阳钢铁股份有限公司 关于高级管理人员辞职并更换高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到潘 宋军先生辞职的报告。潘宋军先生由于工作变动原因，决定辞去 公司副经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，潘宋 军先生的辞职报告自送达公司时生效。 潘宋军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公 司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对潘宋军先生在任 职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 附件： 孙拓先生简历 孙拓，男，1984 年出生，大学学历，工学学士，高级工程 师，2007 年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂 炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副 厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作 业部党总支副书记、副经理，二炼轧作业部党总支书记、经 ...

公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁 2024 年半年度报告 安阳钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程官江、主管会计工作负责人郭成许及会计机构负责人（会计主管人员）刘恩强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—067 安阳钢铁股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求，公司将 2024 年上半年主要经营数据 公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 本报告期比上年 同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 月 | | | | 营业收入 | 17,649,135,362.20 | | | 21,036,934,083.25 | | | | -16.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,263,058,871.61 | | | -826,383,074.99 | | | ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-065 安阳钢铁股份有限公司 《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担 保的议案 为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 行申请金额为人民币 1 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—068 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）。 ● 本次担保金额：周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金 额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行 授信业务提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议 通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保 的议案》。 为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行 股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期 限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—066 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保 的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-068） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—063 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十一次临时监事会会议决议公告 会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-064） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： 公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于满足公 司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，为正常的关联交易，定价 遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公 司及股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时监 事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 ...

关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-064 安阳钢铁股份有限公司 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安 阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。 是否需要提交公司股东大会审议：是 本次关联交易用于满足公司特钢转型发展需求，降低公司融资 成本，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第十一次临时董事会会议 审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易 的议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事 程官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致 表决通过了该项关联交易的议案。 ...