福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 103 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于 其他披露事项中"可能面对的风险"部分的内容。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十一、 其他 否 □适用 √不适用 十、 重大风险提示 2 / 103 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-015 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式传达至 各董事，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、 陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1. 审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。 因退休原因，公司副总经理刘来欣先生请求辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘来欣先生的退休辞职申请 自送达公司董事 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事 关于调整公司部分高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着审慎、负责的态 度，基于独立董事的独立判断，对公司第九届董事会第七次会议《关 于调整公司部分高级管理人员的议案》事宜发表如下独立意见： 经对谢艺云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为： 谢艺云先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未 发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司 高级管理人员的资格和能力。本次公司副总经理聘任程序符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。我们同意董事会聘任谢艺云先生为公司副总经理。 独立董事：陈及、肖珉、袁吉锋 二○二三年八月十六日 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-013 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建省燕京惠泉啤酒股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周 一）16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年五月十日 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 公司坚持高质量发展方针，追求绿色、可持续、高效、和谐的增长。2023 年第一季度，公司 实现经营业绩较大幅度提升良好开局。共计完成啤酒销量 49,415.25 千升，同比增长 8.43%；实现 营业收入 13,689.47 万元，同比增长 7.04%；利润总额 109.64 万元，同比增长 192.39 %；归属于上 市公司股东的净利润 89.81 万元，同比增长 152.38%。销量、收入、利润同比持续良性快速增长， 为公司 2023 年度经营业绩稳步 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 137 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘翔宇、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）黄红涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2022年度拟作如下分配：以2022年末总股 本25,000万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计向全体股东派发现金红利 12,500,000.00元；剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 12 日（星期三）至 04 月 18 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-011 （三） 会议召开方式：上证路 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | | 不适用 | 186,715,210.81 | | | 35.07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | | 13.69 | | 0.20 | | 20.83 | | 加权平均净资产收益率 （%） | 2.75 | 增加 | 0.31 个百分点 | | 4.07 | 增加 0.63 个百分点 | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 | 本报告期末比上年 | | | | | | | | | (%) | | | 总资产 | | | 1,448,945,088.19 | 1,304,490,668.37 | | 11.0 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年 1-3 月，中国规模以上酿酒企业啤酒产量 816.0 万千升，同比下降 1.5%。（数据来源： 国家统计局）。一季度，疫情多点散发，原材料价格上涨明显等给啤酒行业带来一定压力。3 月 份公司重要业务区域福建泉州发生明显疫情，泉州市区域内采取了严格的封控管控措施，各类消 费终端暂停营业，影响了公司正常的市场经营。面对严峻局面，公司严格落实各项防控措施，攻 坚克难，围绕年度经营目标，统筹疫情防控和生产经营，推动经营活动开展，促进经营质量提升。 报告期内，公司完成啤酒销量 45,573.14 千升，同比增长 2.86%；实现营业收入 12,789.43 万元，同 比增长 5.56%；实现利润总额-118.66 万元，同比增长 7 ...