江苏长电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

第二条 公司设首席执行长（CEO）一名，由董事会聘任，对董事会负责。 公司首席执行长负责公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作。 第三条 首席执行长（CEO）及其他高级管理人员应遵守国家法律、法规和 公司章程的规定，执行公司董事会决议。应当充分贯彻董事会的意图，确保公司 日常经营管理活动规范、高效进行，为提高公司经济效益作出最大努力。 第四条 首席执行长（CEO）及其他高级管理人员必须履行对公司诚信、忠诚、 勤勉的义务，不得参与与公司竞争、有损害公司利益的活动，不得损害国家安全 和社会公共利益，从而危害公司利益。 江苏长电科技股份有限公司 首席执行长（CEO）工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司日常运作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策、民主决策水平， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司章程规定，特制定本细则。 第五条 首席执行长（CEO）不能在除母公司或子公司以外的其他公司担任除 董事以外的其他职务，更不能在与本公司存在竞争关系的其他公司中 ...

江苏长电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《江苏长电科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会负责对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以 及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程 序等内容进行明确规定，并确保有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、奕瑞电子科技集团 股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理， 通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全 球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023 年 3 月至 ...

江苏长电科技股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一条 为进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）充分考虑关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）应切实履行关联交易决策的有关规定； （四）公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所的相关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李建新） 江苏长电科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，5 次股东大会。 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的 科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （石瑛） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》 等的规定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真 地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相 关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董 事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任公 司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创 新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰 科技发展有限公司董事长兼总经理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事 务合伙人委派代表。历 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，公司在任独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁） 先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司在任独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上 ...

1 长电科技 2024 年度 ESG 报告 CEO 致辞 关于本报告 本报告是江苏长电科技股份有限公司面向社会公开发布的第三份环境、社会及治理（ESG）报告（以 下简称"本报告"）。本报告基于客观、公开、透明的原则，向利益相关方披露 2024 年度长电科 技在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效。 报告范围 组织范围：本报告范围详情请见附录"报告边界说明"。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。本报告为年 度报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"江苏长电科技股份有限公司"也以"长电科技""公司""集团""我 们"表示。 编制依据 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）；参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续 发展报告标准》（GRI Standards），《欧盟可持续发展报告标准》（European Sustainability Rep ...

公司代码：600584 公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...