香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二四年三月十九日（星期二）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 周小川 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二四年三月七日 截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰 先生、周小川先生及吳鐵軍先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張 雲燕女士。 1. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集 團」）經審核之財務業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二三年十二 月三十一日止年度 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2024-09 安徽海螺水泥股份有限公司 ● 被担保人名称：富平海螺环保科技有限责任公司（前称"富平海创尧柏环保 科技有限责任公司"，以下简称"富平海螺环保"），为安徽海螺水泥股份有限公 司（以下简称"本公司"）附属公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司附属公司安徽海螺环 保集团有限公司（以下简称"海螺环保集团"）为富平海螺环保提供担保，担保金 额为人民币 1,700 万元。截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司未向 富平海螺环保提供其他担保。 一、担保情况概述 富平海螺环保与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招商银行西安分 行"）签订了授信额度为人民币 1,700 万元的授信协议，授信期间为 1 年。同时，海 螺环保集团向招商银行西安分行签订了担保书，为上述贷款提供全额连带责任保证。 本公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 31 日召开第九届董事会第四次会 1 Anhui Conch Cement Company Limited 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

有关详情请参见本公司分别于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 18 日、2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2021-26）、 《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-29）、《关于新材料产业投资 基金的进展公告》（临 2021-37）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-47）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2023-01）。 1 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于参与设立的产业投资基金完成首期资金募集的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）与中建材私募基 金管理（北京）有限公司（普通合伙人、基金管理人， ...

Anhui Conch Cement Company Limited 关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2024-07 安徽海螺水泥股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 11 月 3 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司为 维护公司价值及股东权益实施回购 A 股股份方案。2023 年 11 月 11 日，公司披露了 《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》。本次回购 A 股股份 方案的主要内容为：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内，公司以自有 资金不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 32.30 二、回购实施情况 （一）2023 年 11 月 20 日，公司首次实施回购 A 股股份，详见公司于 2023 年 11 月 21 日在 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：兰州海中环保科技有限责任公司（以下简称"兰州海中环保"）， 为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）附属公司。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2024-06 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司附属公司安徽海中环 保有限责任公司（以下简称"安徽海中环保"）为兰州海中环保提供担保，担保金 额为人民币 5,000 万元。截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司未向 兰州海中环保提供其他担保。 ● 担保是否有反担保：无 ● 担保逾期情况：无 ● 特别风险提示：无 一、担保情况概述 兰州海中环保与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行（以下简称"中国 银行兰州市安宁中心支行"）签订了借款金额为人民币 5,000 万元的借款合同，借款 期限为 8 年。同时，安徽海中环保与中国银行 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 安徽海螺水泥股份有限公司 呈交日期： 2024年2月1日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | A 股份類別 | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2024年1月31日 | 3,999,702,579 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 662,000 | 0.0125 % | | | % ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 安徽海螺水泥股份有限公司 呈交日期： 2024年1月31日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 否 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 於香港聯交所上市(註11) | | | | 於上海證券交易所上市 | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 說明 | | | | | | | 已發行股份佔 | 有關股份發行前的 | 上一個營業日 | 發行價較市值的折讓/ | | | | | | 發行股份 | 每股發行價 | 股份數目 | 現有已發行股份數目 | 的每股收市價 | 溢價幅度(百分比) | (註6及7) | (註1及7) | | 百分比 | (註5) | (註7) | (註4、6及7) | | | | | | 3,999,702,579 | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年1月30日 | | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2024-05 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 6,837,535 股，占公司 总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为人民币 23.24 元/股，最低价为人民币 21.58 元/股，支付的金额为人民币 153,601,198.17 元（不含交易费用）。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计回购 A 股股份 21,902,535 股，占公司总股本的比例为 0.41%，购 买的最高价为人民币 23.89 元/股，最低价为人民币 21.35 元/股，已支付的总金额为 人民币 492,761,621.81 元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司既定的回购股份 方案。 公司将严格按照相关法律法规的规定及公司回购股份方案，在回购期限内结合 市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 1 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 Anhui Conch Cement Company Limited 关于以集中竞价交易方式回 ...

FF304 第 1 頁 共 8 頁 v 1.2.5 | 5). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 420,000 0.0079 % % | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | | 2023年11月24日 | | | 6). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 909,500 0.0172 % % | | | | 變動日期 | | 2023年11月27日 | | | 7). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 406,000 0.0077 % % | | | | 變動日期 | | 2023年11月28日 | | | 8). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 865,000 0.0163 % % | | | | 變動日期 | | 2023年11月29日 | | | 9). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 876,000 0.0165 % % | | | | 變動日期 | | 2023年11月30日 | | | 10). | | (或其他證券 | )但沒有註銷 769,800 0.01 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 安徽海螺水泥股份有限公司 呈交日期： 2024年1月29日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | A 股份類別 | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2024年1月26日 | 3,999,702,579 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 662,000 | 0.0125 % | | | ...