中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"发行人"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本 次非公开发行的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 号院 号楼泰康集团大厦 层 16 1 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-022 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称： 多舱式清洗消毒器 2、注册证编号：鲁械注准 20252110200 3、注册人名称： 山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所： 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址： 淄博市周村区新华大道 2009 号 6、结构及组成：主要由前后装卸载平台、清洗舱、超声舱(若有)、消毒舱、 干燥舱、管路系统、控制系统、外搬运车和清洗架组成 7、型号、规格：MU3、MU4 多舱式清洗消毒器是公司结合医院的实际情况，最新开发研制而成的一种高效 率、自动门的连续性清洗设备，该设备根据用户的需求和舱体的配置可分为四舱式 清洗消毒器 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-014 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机 构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"），规定"（1）关于流动负债与非流动负 债的划分、（2）关于供应商融资安排的披露、（3）关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项 具体会计准 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新华医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 根据公司《董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 等有关规定，审计委员会对会计师事务 ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 关于第十一届董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十八次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充 分的沟通交流，对公司拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事 项发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: : 21 201 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2025 年 4 月 28 日 审计委员签字: ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2024 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 ...