按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2024 年度任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见: 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 ...

关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-015 经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同 意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际 | 杨冬梅、裴明明、柴伟 | 克 森 | 沃 | 评 | 报 字 | 可收回金额 | 包含商誉资产组预计未来现金流量现 | | | 任公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | | (2025)第 | | 0477 | 号 | | 值不低于人民币 96,132.19 万元 | | | 武汉莱格创捷商贸有限公 | 沃克森（北京 ...

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-020 的修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议审议通过《关于增加经营范围的议案》和《关于修改< 公司章程>的议案》，根据公司业务发展，为更好的开展线上业务，公司拟增加 "日用化学产品销售、专用化学产品销售、卫生洁具销售、卫生陶瓷制品销售" 经营范围同时对《公司章程》中涉及的条款进行修改，具体修订情况如下： | 项目 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围包 | 经依法登记，公司的经营范围包括： | | | 括：许可项目：消毒器械生产；消毒器 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三 | | | 械销售；第二类医疗器械生产；第三类 | 类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂 | | | 消毒剂生产（不含危险化 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行人"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对新华医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.7 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-015 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）第十 一届董事会第十八次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供 对外担保，担保总额合计 129,700 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸 易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。 | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | （万元） | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 合肥东南骨科医院 | 55% | ...