用友网络科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 3 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丰，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年 9 月至 2002 年 3 月任上海 市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合 伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024－030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回 购注销部分限制性股票的议案》。 由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 1,523,950 元 （实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为 准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销 将按照法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事 项具体如下： 1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路 68 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024－029 用友网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，现将情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截 至2023年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下： | | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 157,361,546 | | | 其他应收款坏账损失 | | ...

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2024-031 用友网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-022 用友网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、机构信息 （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签 ...

用友网络科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、代垫款项、担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众 股股东的利益。 第二章 资金往来事项 第五条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间通过 采购、销售等生产经营环节所产生的经营性资金往来时，应当严格限制关联方 占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下称"本公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")及《公司章程》的 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-026 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过之日起一年。 本次现金管理额度：使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的 定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，保荐机构发 表了同意意见，无 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-018 用友网络科技股份有限公司 重要内容提示： 一、本次股份解除质押基本情况 2023 年 3 月 9 日，北京用友科技将其持有公司 60,000,000 股无限售流通股 质押给南京银行股份有限公司北京分行，详见公司于 2023 年 3 月 11 日披露的临 2023-011 号公告。 经与北京用友科技确认，北京用友科技本次解除质押的股份将根据资金需要 用于后续质押，并根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至 2024 年 3 月 18 日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有 限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份 1,421,079,511 股， 占公司总股本的 41.57%，北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下： 公司于 2024 年 3 月 18 日接到北京用友科技通知 ...