北京德恒律师事务所 HENG 关于用友网络希 s 115 公司 2019年股票期权与 &励计划 注销部分股票期权的法 主意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于用友网络科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权的法律意见 释 义 | 1 | 公司、用友网络 | 指 | 用友网络科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所、德恒 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 3 | 《2019年激励计划 | 指 | 《用友网络科技股份有限公司 2019年股票期 | | | (草案)》 | | 权与限制性股票激励计划(草案)》 | | 4 | 2019 年激励计划 | 指 | 用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划 | | રે | 本次注销 | 指 | 2019年股票期权与限制性股票激励计划注销 | | | | | 部分股票期 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-028 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在 1 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络") 及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款 余额上限不超过 60,000 万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之 日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行 存款业务暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易累计金 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）制 度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制 度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董 事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 （五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员 不得担任董事会秘书： 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所 ...

用友网络科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 联系申话: 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 9/F. Block A. Fu Hua M o 8. Chaovangmen Be Donacheng District, Be 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAI2B0051 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了用友网络科技股份有限公司(以下简称用友网络)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是用友网络董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变 ...

用友网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东大会批准后，控股子公司才能召开董 事会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行 ...

公司代码：600588 公司简称：用友网络 用友网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 用友网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本规则所称关联人、关联交易根据《公司关联交易管理制度》规 定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总 数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人士，并担任主任委员。 第五条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。控股股东提名、推荐（独立董 事除外）或在控股股东单位任职的董事不得担任关联交易委员会委员。 第六条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 关联交易控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会补足委员人 数。 第三章 职责权限 第八条 关联交易控制委员会的主要职责权限： 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联交易的管 ...

用友网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>及其附 件的议案》、《公司关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、修订原因及依据 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-023 （一）为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《公司章 程》及其附件制度进行了系统性的梳理与修订。 （二）为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制 度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系 管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息 知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张为国，1957 年出生，经济学（会计学专业）博士学位。1985 年 7 月至 1997 年 1 月，上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副 系主任、主任。1997 年 1 月至 2007 年 6 月，中国证监会首席会计师、会计部主 任、国际部主任，同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从 ...

经核查独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 用友网络科技股份有限公司董事会 二零二四年三月二十八日 用友网络科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，用友网络科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度任职独立董事张为国先生、 周剑先生、王丰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...