上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、上市公司严格控制内幕信息知情人范围，同时，上市公司对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 2、上市公司与交易相关各方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保 密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 3、对于接触敏感信息的人员，上市公司多次告知应严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕 信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。 泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式向 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有 限合伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团 ...

经核查，公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日 内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及申万军工 电子Ⅲ指数（代码：857451.SL）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 年 2 21 | | 月 | 日） | （2025 | 年 3 | 月 21 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） 8.36 | | | | | 9.55 | | | 14.23% | | 上证指数（代码：000001.SH） 3379.11 | | | | | 3364.83 | | | -0.42% | | 申万军工电子Ⅲ指数（代码：857451.SL） 5055.49 | | | | | 5332.68 | | | 5.48% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 14.65% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 ...

股票代码：600590.SH 股票简称：泰豪科技 上市地点：上海证券交易所 二〇二五年四月 泰豪科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的 审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管 理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 泰豪科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | | | 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | | | 中兵投资管理有限责任公司 | 泰豪科技股份有限公司 发行 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司 董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次交 易按照相关法律、法规的规定依法进行，所涉及的资产定价公允，不存在损害上 市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公 司主要股东（最近三年，公司不存在实际控制人）及其关联人保 ...

泰豪科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大 资产重组情况的说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 泰豪科技股份有限公司 董事会 年 月 日 2/2 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十八条规定的相关主 体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦 不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资 ...

（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 泰豪科技股份有限公司董事会关于本次交易 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说 明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在 不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最 ...

2025 年 4 月 3 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发 行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-022 泰豪科技股份有限公司 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46%股权（以下简称"本次 交易"）。 鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂 不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司 将另行召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相 关事项的股东大会的通知，提请股东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-020 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买江西泰豪军工集团有限公司（以下简称"泰 豪军工"或"标的公司"）27.46%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"或 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律、法规及规范性文 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-019 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行股份购买资产的交易对方为泰豪军工部分股东（以下简称"交易对 方"），各交易对方持有标的公司的出资金额及比例具体如下： | 序 | 交易对方名称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （%） | | 1 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | 9,612.59 | 13.8652 | | 2 | 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,807.69 | 6.9346 | | 3 | 重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,927.88 | 2.7808 | | 4 | 榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 1,923.08 | 2.7738 | | 5 | 中兵投资管理有限责任公司 | 769.23 | 1. ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-023 泰豪科技股份有限公司 关于发行股份事项的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重 大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称： 泰豪科技；股票代码：600590）已于 2025 年 3 月 24 日开市起停牌。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产暨关联交易事项停牌公告》（公告编号：临 2025-017）。 股票停牌期间，公司于 2025 年 4 月 3 日召开公司第九届董事会第三次会议和 第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》等相关议案。 根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰豪 科技；股票代码：600590）自 2025 年 4 月 8 日开市起复牌。 截至本公告披露日， ...