| 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...

审计报告 1 方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈 利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度将不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配； ● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 方正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-011 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-010 方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）PCB 业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不 利影响，增强公司财务稳健性，公司 PCB 业务全资子公司使用自有资金开展外汇 套期保值业务。 ●交易品种：外汇币种主要为美元。 ●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 ●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。 ●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 15,000 万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年 第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公 ...

重要内容提示： 1 ● 被担保对象：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公 司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司（（包 括孙公司，以下同） ● 本次担保预计总额最高不超过380,000万元。 ● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次2024年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提 交公司2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司 资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-007 方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-006 方正科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议和第十三届监事会 2024 年第一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。对于生产和 销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。 2023 年度计提存货跌价损失金额为 2,690,667.67 元。 2、计提固定资产减值损失 报告期内，对 PCB 工厂闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为 29,248,252.96 元。 一、 本次计提资产减值损失情况概述 为客观真实地反映公司 2023 年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及 ...

关于方正科技集团股份有限公司 在财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公 司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173 号 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-014 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开公司第十三届董事会2023 年第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司对控股子 1 | 企业名称 | 珠海方正科技高密电子 | 法定代表 | 孙玉凯 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 人 | | | 注册资本 | 15,815.2228万美元 | 成立日期 | 2004年12月07日 | 2 ● 被担保人：珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公 司，上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" 或"公司"）下属控股子公司，不存在关联担保。 ● 新增担保金额：自上个披露日（2024年2月7日）至本公告披露日，公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 ...

一、 独立董事的基本情况 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人长期从事集成电路领域研究。本人简历如下： 蔡一茂先生，现担任北京大学集成电路学院教授、院长；芯海科技（深圳） 股份有限公司独立董事；长鑫科技集团股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电 子半导体研究院担任高级研究员职务。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十次董事会会议和四次股东大会。本人在任期内 参加了八次董事会会议和二次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，都认真阅读、仔细 研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业 知识，发表自己的意见 ...