2025年3月28日，方正科技（600601）发布2024年年报，公司实现营业收入34.82亿元，同比增长 10.57%；归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长90.55%。尽管业绩表现亮眼，但公司在海外 扩张和市场信心方面仍面临挑战。 为抢抓海外市场，方正科技加快推进泰国智造基地项目的建设。这一战略布局有助于公司拓展国际市 场，分散经营风险。然而，海外扩张也伴随着诸多不确定性，包括地缘政治风险、汇率波动以及当地市 场的竞争压力。 特别是在2025年3月28日，缅甸发生7.9级地震，震中距离泰国边境仅317公里，这一事件可能对公司在 泰国的生产基地产生潜在影响。尽管目前尚未有直接损失报告，但公司需加强对海外项目的风险管理， 确保在突发事件中能够迅速应对。 市场信心不足，股价表现疲软 尽管方正科技2024年业绩大幅增长，但市场对其未来发展的信心似乎不足。截至2025年3月28日，公司 股价报收5.09元，较上周下跌3.96%，滚动市盈率高达93.81倍，远高于行业平均水平。股东户数在2025 年2月28日达到23.16万户，较上期增加2.33万户，持股趋于分散，显示出市场对公司长期投资价值的疑 虑。 ...

方正科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第一次会议通 知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-008 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2024 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，20 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-007 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第一次会议通 知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-009 方正科技集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 257,389,895.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,294,280,649.08 元，鉴于公司 2024 年度业绩盈利但期末母公司 未分配利润为负数，因此公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025 ...

方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500383号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 145 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0500383 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意 ...

关于方正科技集团股份有限公司 在珠海华发集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500104号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团 财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500104 号 审核报告第1页，共2页 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的 ...

方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500384号 目 录 起始页码 审计报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500384 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方正科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页，共2页 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

方正科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）的独 立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2024年度的工作中，凭借丰富的会 计专业知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专 门会议、股东大会，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不 断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市 公司、拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购等审计方面具备丰富经验。 本人简历如下： 祁卫红女士，注册会计师，高级会计师，现担任中喜会计师事务所合伙人、 技术与风险管理委员会委员 ...

2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人长期从事集成电路领域研究。本人简历如下： 蔡一茂先生，现担任北京大学集成电路学院教授、院长；芯海科技（深圳） 股份有限公司独立董事；长鑫科技集团股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电 子半导体研究院担任高级研究员职务。 方正科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）的独 立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2024年度的工作中，凭借丰富的行 业知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供 支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小 股东合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一 ...