2024 年独立董事述职报告（曹跃云） 本人作为公司的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事 职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2024年董事会及 相关会议，发挥独立董事的作用。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力 系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、 科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院 长，浙江大学兼职教授，苏州大学兼职教授。现任金杯汽车股份有限 公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年，公司召开4次股东大会，审议18项议案；召开9次董事会 会议，审议34项议案；召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召 开3次提名委员会会议，审议3项议案。本人出席上述 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本报告期内，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求 和公司有关审计委员会履职的制度规定，认真履行了职责，切实有效地监督 上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，对公司内部控制建立健全、 内控工作的开展情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、向董事 会提出更换外部审计机构的建议等重要工作。 一、审计委员会基本情况 2024 年度审计委员会由独立董事钟田丽、陈磊、吴增仙和董事赵向东、 孙学龙共 5 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 2025 年 2 月 13 日，第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会由钟田丽、陈磊、吴增仙 3 名委员组成，主任委员由钟田丽担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议： （一）2024 年 4 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次 会议，审议通过了如下议案： 1、关于审议 2023 年年度报告中的财务报告的议案； 2、关于审议 ...

关于金杯汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金杯汽车股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-31669069 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 会会计师李今所（特殊普通合伙） nghai Contilied Public Accountants (Shecial General Partnership) 金杯汽车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3643 号 金杯汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金杯汽车股份 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-021 金杯汽车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为完善金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险，促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉 地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 具体方案如下： 1、投保人：金杯汽车股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体与 以保险公司协商确定的范围为准） 3、累计责任限额：5,000万元人民币 4、保费支出：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

金杯汽车股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 2013 | 12 | 27 | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 | 层 | 755 | 25 | | | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 年末合伙人数量 | ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-022 金杯汽车股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"或"上会"） 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998 年 ...

金杯汽车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"） 的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 上海市静安区威海路 | 号 层 755 25 | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | 2024 年末合伙人数量 112 人 | | | 年末执业人员数 | 注册会计师 | ...

金杯汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，金杯汽车股份有限公司董事会，就公司在任独立董事 钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金杯汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金杯汽车股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-020 金杯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的重点投资计划总金额 15,366 万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限 公司 2025 年计划投资 2,076 万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投 资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13,290万元， 全部为该公司的宝马门板、仪表板、中控等项目计划投资。详见下表： 2025 年度投资计划表 单位：万元 | 公司名称 | 项目名称 | 总投资额 | 2025 年度投资计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 | 宝马座椅项目 | 8,103 | | 2,076 | | 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 | 宝马内饰项目 | 30,791 | | 13,290 | | 合计 | | 38 ...