金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 金杯汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(沈阳)律师事务所(以下简称"本 所")接受金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-010 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,352,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.1556 | | 份总数的比例（%） | | (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例（%） | 当选 | | 1.01 | 关于选举冯圣良为公司第 十届董事会董事的议案 | 377,541,755 | 99.2611 | 是 | (二) 涉及重大事 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会调整了战略委员 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二〇二五年二月十三日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年二月十三日 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会开始 2 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 二、审议 2025 年第一次临时股东大会会议议案 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案。 三 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the collaboration between the company and H Company (Huawei) in the automotive sector, particularly focusing on smart cockpit technology and laser radar systems. Key Points and Arguments Order Disclosure and Financials - The company disclosed that it has significant orders on hand, estimated between 500 billion to 600 billion, with half of this being consolidated revenue and the other half being non-consolidated investment income [2] - The company follows a self-defined standard for disclosing orders that impact annual revenue by over 50 million, which aligns with the Shanghai Stock Exchange's requirements for significant orders [1][2] Collaboration with H Company - The company is engaged in multiple rounds of negotiations with H Company, focusing on strategic cooperation in smart driving technology and automotive components [3] - The collaboration is based on the company's existing relationships with BMW, as H Company aims to enter BMW's supply chain through this partnership [5] Investment and Production Capacity - The company is currently in the negotiation phase regarding potential joint ventures with H Company for laser radar and smart cockpit components, with no specific conclusions reached yet [6] - The company anticipates that the unit value of its products for BMW will increase significantly as BMW plans to launch new electric models by 2026, potentially raising the unit value by around 10,000 [7] Future Production Plans - The company plans to prioritize production capacity to meet BMW's needs, while also being open to fulfilling orders from other manufacturers within the H Company ecosystem [8] - The investment required for expanding production capacity is expected to be manageable, allowing the company to cater to both BMW and other third-party clients [8] Hardware Collaboration Potential - The company is exploring various hardware components for collaboration with H Company, including smart cockpit systems, navigation, and display technologies [9] Other Important Content - The call emphasized the confidentiality of the discussions, urging participants not to disclose any information shared during the meeting [10]

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/19-2025/03/18 | | 方案日期及提议人 | 2024/12/2，由公司董事会提议 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元—5,500 | | 回购价格上限 | 10.19 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,642,000 | | 实际回购股数占注销前 | 0.51% | | 总股本比例 | | | 实际回购金额 | 50,445,054.00 元 | | 实际回购价格区间 | 7.30 元/股——7.84 元/股 | 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 12 月 2 日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、 "金杯汽车"）召开第十届 ...

（三）本次会议于2025年1月24日，以通讯方式召开。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-006 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十二次会议通知，于2025年1月23日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 详见公司当日披露的临 2025-007 号公告。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的临 2025-008 号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-008 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-007 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 附：董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 冯圣良，男，汉族，1973 年 10 月出生，1996 年 8 月参加工作， 1995 年 11 月加入中国共产党，省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇 姑区信访局副局长，沈阳市行政执法局皇姑分局副局长，沈阳市皇姑 区服务业局局长、党组书记，中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑 经金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"） 股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司将提名冯圣良先生 为公司董事候选人。公司于2025年1月24日召开第十届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提 名委员会2025年第二次会议对候选人冯圣良先生的任职资格进行了 审查，提名委员会一致认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件， 公司董事会同意提名冯圣良先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，任期与第十届董事会任期一 ...

金杯汽车股份有限公司 关于子公司签订《车辆购销合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-005 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）全 资子公司拟代理金杯（沈阳）汽车有限公司（以下简称"沈阳金杯"） 对外批发及零售首批金杯品牌的"金杯吉运 E6 系列"新能源商用车， 合同交易金额 1,992.90 万元（含增值税）。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人以及与 不同关联人共发生2次同类交易(含本次交易)，累计交易金额2,153.20 万元，未达到3,000万元且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上。 一、关联交易概述 为拓展汽车销售品类，增加收入来源，提高盈利水平，金杯汽车 全资子公司金杯汽车物资总公司（以下简称"物资总公司"）拟与沈 阳金杯签订《车辆购销合同》，由物资总公司代理沈阳金杯对外批发 及零售首批金杯品牌的"金杯吉运 E6 系列"新能源商用车，合同交 易金额 1 ...