]yrtsudnI_elbaT[ [Table_Title] 金杯汽车（600609）动态点评 股权优化，低估值外饰龙头待掘金 2024 年 07 月 31 日 [Table_ 【事项Summary 】 ] 7 月 9 日，公司发布 24H1 业绩预增公告。预计 24H1 归母净利润为 1.70-2.20 亿元，YoY+41.34%~82.91%。24H1 扣非后归母净利润为 0.9-1.3 亿元， YoY-22.8%至+11.51%。业绩预增的主要原因是上半年 公司收回华晨集团及华晨雷诺破产重整部分债权，以及公司按权益法核 算的企业投资收益同比增加等因素综合所致。 【评论】 华晨宝马的核心内饰座椅供应商。公司主要产品包括汽车内饰件、座 椅、橡胶件等。客户包括华晨宝马（23 年出货占比 89%）、长安汽车、 江淮汽车等。内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包 括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马 5 系、X5 和 3 系。座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅， 主要配套车型包括华晨宝马 5 系和 X5。公司 23 年内饰实现营收 23.9 亿元、同增 2.3%； ...

金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳) 律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金杯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-037 金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司第十届监事会第八次会议通知，于 2024 年 7 月 19 日 以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场 方式和通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监 事3名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议 案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，对监事候选人逐一进行选举， 选举时采用累积投票制。 详见公司当日临2024-038号公告。 （二）审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的 ...

金杯汽车股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）董事 会于近日收到公司监事会发出的《金杯汽车股份有限公司监事会关于 向董事会提议召开临时股东大会的函》，具体内容如下： 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-040 "公司监事会近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士 的书面辞职报告，闫静女士因退休申请辞去监事会主席职务，李洁女 士因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，闫静女士、李洁女士的 辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间， 闫静女士、李洁女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等相关规定，继续履行公司监事职责。 公司第十届监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届 监事会非职工监事候选人，任 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-041 金杯汽车股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-038 金杯汽车股份有限公司 关于监事辞职并补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）监事 会于近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士的辞职报告， 闫静女士因退休、李洁女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职 后皆不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫静女士、李洁女 士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生 新任监事前，闫静女士、李洁女士将继续履行其监事职责。 闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会 对闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，审议通 过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司间接 大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会同意提名刘雁冰先生、刘 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-036 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,378,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.3149 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会 由董事长许晓敏主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会 ...

（二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-039 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第 十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-040 号、临 2024-0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-035 法人代表：沈鹤鸣 注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十五号路 24-1 号、24-2 号、24-3 号 成立日期：2006-11-21 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造， 模具制造，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 金杯汽车股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 交易概述 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公 司对外投资的议案》，公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以 下简称"金晨汽车"）与沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称"实 发公司"）及其原股东签订《关于沈阳实发汽车配件有限公司之投资 协议书》， ...

欢迎大家参加金碧汽车股份有限公司经营近况的交流会在此我仅代表金碧汽车对参加今天交流会的各位投资者各位朋友表示热烈的欢迎我们希望通过此次交流活动充分解答各位所关心的问题让大家全面充分客观的了解金碧汽车的经营业体所面临的政策环境和市场环境以及未来的发展规划 加深大家对金杯汽车的认知为我们今后建立长期的信任关系奠定坚实的基础首先我介绍一下金杯的基本情况金杯汽车成立于1984年今年是公司成立40多年1988年完成股份制改造1992年7月24日在上海证券交易所上市是辽宁第一家上市公司 目前主要从事汽车零部件的设计加工制造销售服务产品涵盖汽车内外置车身部件汽车整理底盘件等是中国百家优秀汽车零部件供应商致力于打造汽车零部件产业集团目前主要的客户是华城宝马 公司始终坚持利器物到以客为尊的价值观围绕市场和客户开展企业生产经营活动关注客户的前瞻规划与经营诚信稳步提升企业核心竞争力和盈利能力不断提高服务客户的质量和水平数十年辉煌历程用品质赢得了市场的认可 金杯品牌是中国殖民商标金杯品牌已成为本土具有一定影响力的汽车零部件企业下面我介绍一下那个进来的那个财务数据吧截止目前呢金杯众股本13.1亿元总市值49.3亿元公司目前有15家实体 ...