证券代码：600609 简称：金杯汽车 编号：2024-001 金杯汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二〇二四年七月二十四日 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会规则 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二四年七月二十四日 1 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 关于补选公司第十届董事会董事的议案 各位股东： 金杯汽车现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事 会正常运作，公司拟进行补选董事工作。 1.0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-034 金杯汽车股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址迁回注册地。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下： 注册地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 电子邮箱：stock@syjbauto.com.cn 新办公地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 邮政编码：110015 联系电话：024-31669069 同时公司取消传真号码，除上述变更外，公司注册地址、电子邮 箱保持不变，具体情况如下： 新办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用，敬请广大投资 者注意。由此给投资者来的不便，敬请谅解。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-033 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 0.9 亿元到 1.3 亿元，同比减少 22.8%至增加 11.51%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润 1.70 亿元到 2.20 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 0.5 亿元到 1.0 亿元，同比增加 41.34%到 82.91%。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （一）利润总额：22,557.44 万元。归属于母公司所有者的净利润： 12,027.92 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 11,657.78 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二）非经营性损益的影响。上半年公司收回华晨集团及华晨雷 诺破产重整部分债权导致利润增加。 本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业 判断进行的初步核算，公司不存在影响本 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-029 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）公司第十届董事会第十四次会议通知，于2024年6月28日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月2日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》； 详见公司当日临 2024-030 号公告。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-031 号公告。 本议案已经公 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-032 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

金杯汽车股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-031 特此公告。 洪超，男，1977年10月出生，公共管理硕士，工程师。曾任沈 阳城市公用集团有限公司党委副书记；沈阳工业国有资产经营有限 公司党委副书记、总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党 委书记、董事长。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二四年七月四日 附件：董事候选人简历 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）现有 董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。经公司第三大股东沈 阳工业国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名洪超为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第 十届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 ...

投资标的名称：投资沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称 "实发公司"、"投资标的"），以获得其 51%股权。 重要内容提示： 金杯汽车股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资金额：4,185 万元人民币 相关风险提示：本次投资符合公司业务发展需要，但仍然可能 受到市场、开发、效益等方面风险的影响。针对上述风险，公司将采 取积极措施予以防范和应对。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为稳固产业链，扩大收入规模，金杯汽车股份有限公司（以下简 称"金杯汽车"、"公司"）拟通过子公司沈阳金晨汽车技术开发有限 公司（以下简称"金晨汽车"）对沈阳实发汽车配件有限公司（以下 简称"实发公司"、"投资标的"）投资 4,185 万元，通过金晨汽车受 让实发公司股东未实缴的股权和认缴实发公司新增资本的方式，最终 持有实发公司 51%的股权。 实发公司为金杯汽车旗下座椅及内饰业务配套塑料件及总成件， 为宝马 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-028 金杯汽车股份有限公司 关于拟签订《人民币流动资金贷款合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）在中国建设银行沈 阳城内支行的银行借款业务即将到期，相关借款金额为人民币 3.7 亿 元，公司拟继续向中国建设银行沈阳城内支行申请流动资金借款，签 订多笔《人民币流动资金贷款合同》，本次借款为信用借款，公司获 得银行的借款总额度为人民币 3.7 亿元，无需担保抵押。 二、合同主要内容 因业务需求，拟分多笔金额与中国建设银行沈阳城内支行分别签 订贷款合同，合同主要内容如下： 借款人：金杯汽车股份有限公司 贷款人：中国建设银行沈阳城内支行 借款总金额：人民币 3.6 亿元 借款期限：12 个月 借款利率：3.8%（固定利率，LPR 加 35 个基点） 借款用途：补充流动资金 还款付息：按月结息，结息日支付利息，贷款到期日一次性偿还 全部本金。 三、审批流程 公司于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,139,573,631.82, a decrease of 8.73% compared to CNY 5,631,242,048.68 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 121,593,873.36, down 18.89% from CNY 149,917,576.82 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 82,964,540.96, a decline of 39.91% from CNY 138,060,164.22 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.090, down 18.18% from CNY 0.110 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 5.28 percentage points to 12.24% in 2023 from 17.52% in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 5.14 billion RMB, a year-on-year decrease of 8.73%[31]. - The net profit attributable to shareholders was 122 million RMB, down 18.89% year-on-year[31]. - The company's total revenue for the period was approximately CNY 4.83 billion, with a gross margin of 18.09%, reflecting a decrease of 6.56% in revenue compared to the previous year[43]. - The company reported a total profit of RMB 407,672,939.39 for 2023, up from RMB 312,134,278.02 in 2022, marking a growth of 30.6%[188]. - The total comprehensive income for 2023 was RMB 354,435,590.01, compared to RMB 297,632,054.73 in 2022, an increase of 19.1%[188]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 142.83% to CNY 850,791,471.93 from CNY 350,368,302.78 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,022,981,036.53, a decrease of 8.83% from CNY 4,412,748,994.83 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.46% to CNY 1,058,163,759.09 from CNY 932,635,311.09 at the end of 2022[22]. - The company's current assets decreased to ¥2,575,210,873.39 from ¥2,897,414,991.32, reflecting a decline of about 11.1%[181]. - The total liabilities decreased to ¥2,669,331,114.86 from ¥3,143,192,210.18, marking a reduction of about 15.1%[182]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,058,163,759.09 from ¥932,635,311.09, an increase of approximately 13.5%[182]. Research and Development - R&D expenses increased by 29.23% to 315 million RMB, reflecting the company's commitment to new product design and development[37]. - A total of 33 new patents were added during the reporting period, including 2 invention patents and 31 utility model patents[32]. - The company established a unified R&D data management platform and implemented industrial internet and digital workshop applications for quality monitoring and data collection[36]. - The company received 33 authorized patents in 2023, including 2 invention patents and 31 utility model patents, with several more pending[37]. Operational Highlights - The company secured stable orders from BMW, which is considered a key factor for its development[31]. - The company completed the delivery of tooling samples for the F78 project, meeting all customer requirements[31]. - The company sold 479,400 sets of interior parts, a decrease of 5.78%, and 270,000 sets of seats, a decline of 17.81%[38]. - The company has a strong reputation as a first-class supplier in the technology field, supported by a team of 128 R&D personnel with extensive experience[36]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of party leadership and internal control management to ensure effective governance and operational oversight[73]. - The company has established a governance mechanism that ensures clear responsibilities and effective decision-making among its decision-making, supervisory, and operational bodies[73]. - The total remuneration for the board members during the reporting period amounted to 487.17 million CNY[77]. - The company has maintained a stable governance structure with independent directors ensuring oversight[77]. Environmental Responsibility - The company invested 655,000 RMB in environmental protection during the reporting period[110]. - The subsidiary Shenyang Jinbei Lear Automotive Seating Co., Ltd. was listed as a key pollutant discharge unit in Shenyang for 2023[111]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including regular maintenance of wastewater and industrial waste gas treatment systems[117]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals and relevant permits for its subsidiaries[118]. Market Outlook and Strategy - The automotive market in China is expected to grow by over 3% in 2024, supported by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle industry[65]. - The company's strategic focus for 2024 includes a "1+4" investment strategy aimed at expanding scale and enhancing quality, with a commitment to high-quality development[66]. - Key operational measures for 2024 include strengthening core business with BMW orders, upgrading product structure, and enhancing cooperative efforts to uncover new growth opportunities[67]. Risks and Challenges - The company faces risks related to cost control, quality assurance, market share retention, and a shortage of high-end talent, which could impact its operational efficiency[69]. - To mitigate risks, the company plans to expand production scale, implement lean management practices, and enhance quality control measures to improve profitability[70]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 46,687[151]. - The largest shareholder, Shenyang Automotive Industry Asset Management Co., Ltd., holds 242,967,345 shares, accounting for 18.53% of total shares[155]. - The company has not reported any changes in the shareholding for its directors and senior management during the reporting period[77]. Audit and Compliance - The audit opinion confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[173]. - The audit report indicates that the company has maintained necessary internal controls to prevent material misstatements due to fraud or error[176]. - The audit identified key audit matters, including the assessment of bad debt provisions, which are significant due to their reliance on management's judgments[174].