上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名王开国为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

SOCIAL RESPONSIBILITY 大众交通企业社会责任报告 | 目 录 | | --- | | 前 言 | 1 | | --- | --- | | 报告说明 | 2 | | 报告正文 | 3 | | 一、公司概况 | 3 | | 二、企业的社会责任观 | 4 | | 三、企业履行社会责任 | 4 | | （一）保护股东和相关各方合法权益 | 4 | | 1、关于股东与股东大会 | 4 | | 2、关于控股股东与上市公司关系 | 4 | | 3、关于内控管理体系 | 5 | | 4、关于信息披露与投资者关系 | 6 | | 5、关于业绩回报、回馈股东 | 7 | | （二）践行环保理念，打造智慧交通 | 8 | | 1.纯电车辆行新途，清洁能源引未来 | 8 | | （三）提升服务品质，保障出行安全 | 9 | | 1.提升服务品质，大众多管齐下 | 9 | | 2.三位一体：筑交通防线，保信息畅通，守防汛安全 10 | | | （四）员工关怀 | 11 | | 1.董事长慰问客服，强调责任与安全 | 11 | | 2.热浪关怀递凉意，心系员工暖人心 | 12 | | 3.表彰老员工，共筑辉煌未来 | ...

| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | | 大众 | B | 股 | | | 债券代码：188742 | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | 188985 | | 21 | 大众 | 02 | | | 115078 | | 23 | 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

关于大众交通（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大众交通（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于大众交通(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10316 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 附表 2 大众交通公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大众交通管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众交通 2023 年度财务 报表时 ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 2,364,122,864 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,206,143.20元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总 会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验 和严谨的财务管理风格。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新 的《董事会议事规则》。具体修订情况如下： | 现行条款 ...

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 www.sse.com.cn) 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于实施大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含） 回购期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 1 ...

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司发行债务融资工具的公告 | 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 | 大众 | 01 | | | 发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司 和承销商共同商定。 发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，大众交通 （集团）股份有限公司（以 ...