大众交通（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 ...

| （三）委托人对每项提案的简要意见； | （三）委托人对每项提案的简要意见； | | --- | --- | | （四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； | （四）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示； | | （五）委托人和受托人的签字、日期等。 | （五）委托人和受托人的签字、日期等。 | | 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿 | 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿 | | 上说明受托出席的情况。 | 上说明受托出席的情况。 | | 15.1、董事会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表达意见 | 15.1、董事会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表达意见 | | 的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、 | 的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电子通 | | 电话或者其他方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式 | 信（如视频、电话等）或者其他方式召开。董事会会议也可以采 | | 同时进行的方式召开。只要与会董事能充分进行交流，应被视作 | 取现场与其他方式同时进行的方式召开。只要与会董事能充分进 | | ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | | 证券交易所"),说明原因并公告。 | 股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 | | --- | --- | | | 并公告。 | | 1.5、公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 | 1.6、公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 | | 并公告: | 公告: | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | | 程和本规则的规定； | 程和《上市公司股东会规则》的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

大众交通（集团）股份有限公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 股东会议事规则 1、总则 1.1、为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定,制定本规则。 1.2、公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3、公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4、股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使以 下职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等 ...

大众交通（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0200 | 0.0100 | -300 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 4.08 | 4.02 | 1.49 | 4 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0.07 | | 每股未分配利润(元) | 2.60 | 2.58 | 0.78 | 2.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.42 | 7.34 | -26.16 | 7.73 | | 净利润(亿元) | -0.36 | 0.18 | -300 | 0.99 | | 净资产收益率(%) | -0.37 | 0.19 | -294.74 | 1.01 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 68007.1万股，累计占流通股比： 28.79%，较上期变化： -49.9 ...

大众交通（600611）公告，2025年第一季度营收为5.05亿元，同比下降26.82%；净亏损3609.03万元， 去年同期净利润1834.26万元。 ...

| 证券代码：A股 | | 600611 | 证券简称： | 大众交通 | | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | | 25 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月8日，公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN210号），公司中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通 知书落款之日起二年内有效。 公司已于2025年04月17日发行了"大众交通（集团）股份有限公司2025年度 第一期中期票据"，现将本期中期票据发行结果公告如下： 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（ ...

| 证券代码：A股600611 | | 证券简称： 大众交通 | | | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | | 大众 | B 股 | | | 债券代码：241483 | | 债券简称：24 大众 | | 01 | | | 242388 | | 25 | 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期绿色中期票据到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）于2022年4月26日发行了 2022年度第一期绿色中期票据（简称：22大众交通MTN001（绿色），代码： 102280987），发行总额人民币20,000.00万元，期限3年，票面年利率3.1%，起息 日期为2022年04月28日，计息结束日期为2025年04月27日。具体内容详见公司 2022年4月30日发布的《大众交通（集团）股份有限公司关于2022年度第一期绿 色 ...