大众交通(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司第十一届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽职守、勤 勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作 用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024年度就任后 的履职情况报告如下: 一、 基本情况 严健军:兼任致达控股集团有限公司董事长。目前担任上海市工商业联合会 (总商会) 咨询委员会委员、普陀区工商联副主席、上海新沪商联合会会长、上 海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理,具有丰富的企 业管理经验和开阔的国际视野。 经公司 2023 年年度股东大会选举,本人当选为公司第十一届董事会独立董 事,并担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 68057.07万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： -2407.30万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1400 | -35.71 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.03 | 3.23 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.61 | 2.57 | 1.56 | 2.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.43 | 45.04 | -36.88 | 23.6 | | 净利润(亿元) | 2.12 | 3.24 | -34.57 | -2.73 | | 净资产收益率(%) | 2.17 | 3.42 | -36.5 ...

公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

留大众变通 2024 : 环境、社会及治理报告 l 大众交通（集团）股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是大众交通（集团）股份有限公司的第二份环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 数据来源 本报告以大众交通（集团）股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其附属公司，数据披露范围与公司 同期合并财务报表范围一致。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》，并参考全球报告倡议组织 （GRI）《可持续发展报告标准》和国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际、国内通行 ESG、可持续发展和社会责任相关框 ...

特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2025年3月29日 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日召 开的2022年年度股东大会审议通过了包括"决议有效期"及"授权事项"在内的 《关于公开发行公司债券的预案》。 2024年2月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大众交通（集团） 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]329 号），主要内容如下：一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30 亿元公司债券的注册申请；二、批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注 册有效期内可以分期发行公司债券。 本公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于公司债授权延期的议案》，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟对《关于 公开发行公司债券的预案》中"决议有效期"及"授权事项"的期限进行延期， 即自前次有效期届满之日起延长至2026年2月23日止，《关于公开发行公司债券 的预案》中其他事项和内容保持不变。 以上事项尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | ...

公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：董舒 严盛辉 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海数讯信息技术有限 | 上海东洲资产评估有限 | 王盈芳王隆诚 | 东洲评报字【2025】第 | 可回收价值 | 资产组的可回收金额为 | | 公司主营业务经营性资 | 公司 | | 0595 号 | | 58,500 万元 | | 产形成的资产组 | | | | | | | 上海璟铉健康科技有限 | 上海东洲资产评估有限 | 王盈芳王隆诚 | 东洲评报字【2025】第 | 可回收价值 | 资产组的可回收 ...

大众交通（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 大众交通（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 | 证券代码： | A 股 | 600611 | 证券简称： | 大众交通 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | 债券代码： | 241483 | | 债券简称： | 大众 24 | 01 | | | 242388 | | | 25 大众 | 01 | 1 大众交通（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 大众交通（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"大众交通"、"公司" 或"本公司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 ...

关于大众交通（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大众交通（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于大众交通(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10360 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大众交 通")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10358 号 的无保留意见审计报告。 大众交通公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了独立性自查 报告，公司董事会对独立董事独立性进行了评估，并出具说明如下： 大众交通（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司报告期末在任独立董事自查及董事会核查报告期末在任独立董事在 2024 年内的履职情况，公司报告期末在任独立董事担任境内上市公司独立董事 均不超过 3 家，公司董事会认为独立董事曹永勤女士、严健军先生、王开国先生 均具备胜任独立董事岗位的资格，于 2024 年度内未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司附属企业、主要股东不存在 直接或者间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事严格遵守 法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程，忠实守信、勤勉尽责，有效履 行独立董事职责，为 ...