股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-041 山西省国新能源股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人增持公司股票 及后续增持计划的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：上海晋燃能源投资有限公司，是公司控股股东华新燃 气集团的全资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：上海晋燃能源投资有限公 司（以下简称"上海晋投"）系山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃气集团"）的全资子公司， 为公司控股股东的一致行动人。上海晋投于 2023 年 12 月 14 日通过上海证券交 易所集中竞价方式增持公司股票 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0007%， 增持金额为人民币 41,600 元。 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限等基本情况：自增持 计划披露之日起 6 个月内，上海晋投拟继续通过集中竞价或大宗交易方式增持本 公司股份 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-039 山西省国新能源股份有限公司 山西省国新能源股份有限公司 关于山西华新同辉清洁能源有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购资产并签订股权转让 协议暨关联交易的议案》。该事项的具体内容详见公司于2023年9月28日披露的 《山西省国新能源股份有限公司关于收购资产并签订股权转让协议暨关联交易 的公告》（2023-030）。 近日，山西华新同辉清洁能源有限公司已完成工商变更登记，公司控股股东 华新燃气集团有限公司不再持有其股权，公司持有其 100%股权。 特此公告。 董事会 2023 年 12 月 8 日 1 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年10月17日起截止到本公告日，公司及下属公司收到的与收益相关的政府补 助共计人民币7,174,666.99元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 山西省国新能源股份有限公司 关于公司及下属公司收到政府补助的公告 根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益 相关的政府补助，并按规定进行会计处理。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会 计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 自2023年10月17日起截止到本公告日，公司及下属公司已累计收到与收益相关的政府 补助合计金额为人民币7,174,666.99元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的11.27%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 核算单位 | 获得补助时间 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 国浩律师（上海）事务所 关于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西省国新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西省国新能源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司2023年第一次临时股 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2023-038 山西省国新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,482,089 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 765,413,789 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 68,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5505 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

山西省国新能源股份有限公司章程 修订说明 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 | 第四十一条 | | | …… | …… | | | （八）公司控股股东及实际控制人不得 | （八）公司控股股东及实际控制人不得 | | | 直接，或以投资控股、参股、合资、联营或 | 直接，或以投资控股、参股、合资、联营或 | | | 其它形式经营或为他人经营任何与公司的主 | 其它形式经营或为他人经营任何与公司的主 | | | 营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高 | 营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高 | | | 级管理人员不得担任经营与公司主营业务相 | 级管理人员不得担任经营与公司主营业务相 | | | 同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高 | 同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高 | | | 级管理人员。 | 级管理人员。 | | | 公司与控股股东或者实际控制人及其关 | 公司与控股股东或者实际控制人及其关 | | | 联方之间发生资金、商品、服务、担保或者 | 联方之间发生资金、商品、服务、担保或者 | | | 其他资产的交易，按照有关法律、行 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600617 证券简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂银杉、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人（会计主管人员）高云霞 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1 / 18 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,286,134,863.08 3,061,422,169.08 3,061,422,169.08 7.34 11,888,955,449.16 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西省国新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和 程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山西省国新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的 选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上从董事会成员中提名，并由董事会任 命。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事 会任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致， ...

山西省国新能源股份有限公司 章程 （2023 年 10 月 30 日修订） 2023 年 10 月 30 日 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 党委 | - | 22 - | | 第六章 | 董事会 | - | 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2023 年 11 月 15 日 1 山西省国新能源股份有限公司 2023年第一次股东大会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能 ...