股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-034 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（周五）上午 11:00-12:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮 箱（zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山西省国新能源股份有限公 司 ...

（一）获得补助概况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-032 山西省国新能源股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年8月31日起截止到本公告日，公司下属公司收到的与收益相关的 政府补助共计人民币9,036,796.40元。 一、获得补助的基本情况 单位：元 核算单位 获得补助时间 补助项目 补助金额 补助类型 补助依据 山西国化能源有限责任公司 2023 年 8 月 连续两年规上工业企业 600,000.00 与收益相关 太原市财政局并财建【2023】130 号 山西中昊泰能源有限公司 2023 年 9 月 小升规奖励 30,000.00 与收益相关 阳政办发【2021】12 号 山西天然气有限公司 2023 年 9 月 增值税即征即退 3,648,844.17 与收益相关 国家税务总局公财税〔2016〕36 号 山西昔阳华新热电有限公司 2023 年 9 月 2021 年首次入规"小升规"工 ...

山西华新同辉清洁能源有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.met 大华审字[2023]0021029 号 the first 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) O C O 山西华新同辉清洁能源有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2023年8月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 大华审字[2023] 0021029号 山西华新同辉清洁能源有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华新同 ...

| . | K | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使 用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是 对评估对象可实现价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚 持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用 签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供 资料的真实性、完整性、合法性负责。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 1 北京卓信大华资产评估有限公司 山西省国新能源股份有限公司拟收购股权所涉及 山西华新同辉清洁能源有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-030 山西省国新能源股份有限公司 关于收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告 ● 公司第十届董事会第十二次会议审议批准本次交易，本次交易构成关联 交易，关联董事回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 ● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与同一关联人进行 的相同交易类别交易次数为0次，金额为0万元；至本次关联交易为止（不含本次）， 过去12个月内公司与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易次数为0 次，金额为0万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收购资产的《资产评估报告》尚需有权部门完成备案程序。 一、关联交易概述 为布局新能源产业，进一步拓展公司新能源业务，根据实际业务发展需要， 董事会同意公司收购华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃气集团"）所持 山西华新同辉清洁能源有限公司（以下简称"华新同辉"）100%股权。华新同辉 为公司控股股东华新燃气集团旗下全资子公 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-029 山西省国新能源股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正 常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司 及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易调整的基本情况 （一）调整公司2023年度日常关联交易预计额度的审议程序 2023年4月26日，公司召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2022年年度股东大会审议通 过。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事均回避表决。该 议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东华新燃气集团有限公 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-031 山西省国新能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事辞职情况 王炜刚先生因工作调动的原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职 后，王炜刚先生将另行安排其他职务。 根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王炜刚先生的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。 公司将尽快完成新任监事的补选工作。 三、高级管理人员辞职情况 李弘宇先生因工作调动的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李弘 宇先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李 弘宇先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2023 年9月27日分别收到公司董事王与泽先生，监事会主席、监事王炜刚先生以及高 级管理人员李弘宇先生的书面《辞职报告》。具体情况如下： 一、 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年9月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决 董事11名，实际参加表决董事11名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案； 详见公司于2023年9月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-029）。 逐项表决结果如下： 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-027 公司监事会认为，高伟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发 展和规范运作发挥了重要作用，公司及监事会对高伟女士在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 21 日 山西省国新能源股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月21日，公司监事会收到监事高伟女士的书面《辞职报告》。高伟女 士因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，高伟女士将不再担任 公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》的相关规定，高伟女士的辞职未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。 公司将尽快完成新任监事的补选工作。 ...