证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-026 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更公司部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到周驰 浩先生和沈敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，周驰浩先生申请辞去公司财 务负责人职务，沈敏女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周驰浩 先生将继续担任公司党委委员、副总经理，沈敏女士将继续担任公司党委委员，辞 职报告自送达公司董事会时生效。周驰浩先生、沈敏女士在任职期间勤勉尽责，公 司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律法规，公司董事会应在收到相关辞职报告后重新聘任相关高级管 理人员。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下： 1.经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审查 通过，董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人（文国祥先 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-025 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十二次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 5 月 15 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于聘任高级管理人员的议案 公司董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人，聘任周杰先生为公司董 事会秘书。详见公司公告临 2025-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于变 更公司部分高级管理人员的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2025-024 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海复华 信息科技有限公司及上海复旦软件园有限公司根据公司经营发展需要，对相关信 息进行了工商变更。近日，公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局核发的新的 《营业执照》，具体内容公告如下： 一、上海复华信息科技有限公司 变更前： 变更后： 法定代表人：王旭光 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 上海复华信息科技有限公司变更后的《营业执照》信息如下： 统一社会信用代码：91310110132294370E 名称：上海复华信息科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王旭光 经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能 科技、网络科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询，计算机软件、硬 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2025-024 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海复华 信息科技有限公司及上海复旦软件园有限公司根据公司经营发展需要，对相关信 息进行了工商变更。近日，公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局核发的新的 《营业执照》，具体内容公告如下： 一、上海复华信息科技有限公司 变更前： 法定代表人：傅航翔 类型：其他有限责任公司 变更后： 法定代表人：王旭光 法定代表人：王旭光 经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能 科技、网络科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询，计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售，建筑智能化 建设工程设计与施工，计算机网络系统工程服务，通讯设备(除卫星电视广播地 面接收设施)、自动化设备的销售、安装、维修、租赁。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准 ...

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、公司 2024 年年度报告（全文和摘要） 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会认为： 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-017 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在上 海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开公司第十 一届监事会第十次会议，其中监事会主席翁磊钢先生、监事徐微女士以通讯方式参 会。本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事沈忠伟先生主持，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度监事会报告 （一）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程 ...

二、2024 年年度报告及报告摘要 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-016 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室召开公司第十一届董事会 第十一次会议。本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审 议通过了如下事项： 一、2024 年度董事会报告 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。 董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审 议通过了公司《20 ...

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-018 上海复旦复华科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-133,209,876.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -210,842,769.27 元。鉴于公司 2024 年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负 值，故拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2 ...

重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）检查组对公司 2023 年度会计信息质 量开展了检查并下发《财政部行政处罚事项告知书》（以下简称"告知书"）。根据告知书 内容，公司 2023 年度少计资产减值损失 2,782.13 万元。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-022 上海复旦复华科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次追溯调整事项造成公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润由 盈利转为亏损，发生盈亏性质改变，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对更正 后的 2023 年度财务报表进行审计并出具新的审计报告。 公司及相关方已就告知书载明的相关事项向财政部提交了申辩文件，并于 2025 年 4 月 15 日参加了财政部就有关行政处罚事项举行的听证。截至目前，公司尚未收到财政部 关于相关事项的行政处罚决定或 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表专项审核报告 永证专字（2025）第310180号 上海复旦复华科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海复旦复华科技股份有限公司 (以下简称"复旦复华")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月28日出具了永 证审字（2025）第110027号无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的复旦复华 2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理 保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号-业务办理--第七号财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定 编制营业收入扣除情况表是复旦复华管理层的责任，这种责任包括保证其内容 真实 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1、 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2、 2024 年度合并利润表及母公司利润表 3、 2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4、 2024 年度合并及母公司股东权益变动表 5、 2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110027 号 上海复旦复华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"复旦复华"）合并 及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了复旦复华 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...