证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-004 （一）债权申报所需材料 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件， 包括但不限于证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 14 日召开第十一届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，同意将 2021 年回购股份方案的股份用途由"用 于后续实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即同意公司对 回购专用证券账户中 5,365,068 股库存股进行注销并相应减 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-003 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 832 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,667,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5687 | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 207,302,272 | 99.8241 | 217,927 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 出席人员：1、2025 年 1 月 7 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 二〇二五年一月 1 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | 6 | | | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 8 | 2 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2024-072 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海复华 高新技术园区发展有限公司、上海中和软件有限公司及上海复华辉耀大健康管理 有限公司根据公司经营发展需要，对相关信息进行了工商变更。近日，公司收到 了相关部门核发的新的《营业执照》，具体内容公告如下： 一、上海复华高新技术园区发展有限公司 变更前： 法定代表人：沈定 变更后： 法定代表人：庄越 上海复华高新技术园区发展有限公司变更后的《营业执照》信息如下： 统一社会信用代码：91310114133606145J 住所：嘉定区马陆镇复华路 33 号 登记机关：上海市嘉定区市场监督管理局 1 二、上海中和软件有限公司 名称：上海复华高新技术园区发展有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：庄越 经营范围：本园区内市政工程建设、施工、开发，物业管理及配套服务，招 商，咨询服务 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2024-068 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开公司第十一届监事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 12 月 16 日发送给全体监事。公司监事会成员 6 名，实际参与表决 6 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于变更回购股份用途并注销的议案 详见公司公告临 2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购 股份用途并注销的公告》。 同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-067 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第九次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 12 月 16 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 1. 关于变更回购股份用途并注销的议案 详见公司公告临 2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 详见公司公告临 20 ...

上海复旦复华科技股份有限公司章程 （2025 年 1 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第二节 党组织的职权及其行使 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核 心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-069 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2021 年 6 月 30 日披露的临 2021-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。 2022 年 3 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 5,365,068 股，占 公司总股本的 0.7836%，回购最高价格为 7.45 元/股，回购最低价格 5.91 元/股， 回购均价 6.52 元/股，使用资金总额 35,006,832.57 元（不含交易费用）。详见 公司于 2022 年 4 月 1 日披露的临 2022-008《上海复旦复华科技股份有限公司关 于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实 际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-070 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更注册资本情况 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2021 年回购股份 方案的股份用途由"用于后续实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册 资本"。即公司拟对回购专用证券账户中的 5,365,068 股库存股进行注销并相应 减少注册资本。注销完成后公司总股本将由 684,712,010 股变更为 679,346,942 股，注册资本将由人民币 684,712,010 元变更为人民币 679,346,942 元。 二、修订《公司章程》情况 除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经 1 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的 《公司章程》于同日在上海 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...