北京观稻中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 7 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》("《股东大会网络投票实施细则》")及其他相关法律、 法规、规章及规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司公司章程》("《公 司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所陶晨烨律师、周丹律师(见证律师)列 席了本次股东大会,并按照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理 委员会("证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对复旦复华提供 的与题迷事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,见 证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其 他法律文件及信息、资料和证明,并就有关事项向复旦复华有关人员进行了询 问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到复旦复华如下承诺及保证: 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 12 月 4 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会议程 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-062 2024 年 11 月 26 日 蒋钟鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对蒋钟鸣先生在担任公司监事期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到公司监事蒋钟鸣先生的辞职报告。因个人工作原因，蒋钟鸣先生申请辞去 公司监事职务。辞去上述职务后，蒋钟鸣先生将不再担任公司任何职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蒋钟鸣先生的辞职报告自送达监 事会之日起生效。蒋钟鸣先生的辞职未导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运行。公司监事会将尽快按照法定程序完成公司监事的补 选工作。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0253 号 关于对上海复旦复华科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海复旦复华科技股份有限公司，A 股证券简称：复旦复华，A 股证券代码：600624； 沈敏，上海复旦复华科技股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 9 月 3 日 14 时 43 分，上海复旦复华科技股份 有限公司（以下简称复旦复华或公司）在"复旦复华"公众号发布 《复旦复华与本源量子签署战略合作协议 共谋量子计算产业发展》 的文章，称公司于 2024 年 9 月 2 日与本源量子计算科技（合肥）股 份有限公司（以下简称本源量子）举行战略合作签约仪式，双方就 携手开拓超导量子计算机应用市场，共谋量子计算产业发展达成合 作意向并签署合作协议。公司将助力本源量子实现超导量子计算机 中国境内及境外市场布局，搭建产业联盟，加强应用推广。文章发 布后，公司股价于 9 月 3 日 14 时 44 分涨停，后收盘涨幅为 6.32%。 上述事项对公司股价具有较大影响，属于依法应当披露的重大 事项，但公司未在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件 1 的媒体进行披露，违 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-060 1 详见公司公告临 2024-061《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 11 月 13 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-061 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 1 ...

1 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-059 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 19 日，新增与收益相关的政府补助共计 2,170,673.69 元。现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时 | 补贴依据 | 政府补助分 | 计入损益的金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | 类 | 额 | | 1 | 无锡兴中惠软件 | 稳岗返还 | 21,004.00 | 2024.9.29 | 不适用 | 与收益相关 | 21,004.00 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 上海中和软件有 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-058 上海复旦复华科技股份有限公司 控股子公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海门复华房地 产发展有限公司（以下简称"海门房产"）于 2024 年 11 月 4 日收到了上海市第一中 级人民法院出具的（2024）沪 01 民特 734 号《民事裁定书》，现将相关情况公告如 下： 一、本次案件的基本情况 1.海门房产于 2022 年 7 月 14 日收到了上海仲裁委员会寄来的《关于"（2022） 沪仲案字第 1693 号争议仲裁案"仲裁通知》及仲裁申请书等相关法律文书，上海泉 淳实业发展有限公司因建设工程纠纷向上海仲裁委员会提出仲裁申请，上海仲裁委 员会根据其提供的《仲裁申请书》等相关法律文书已受理本案（详见公司于 2022 年 1 案件所处的阶段：终审裁定 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司 为申请人 涉案金额： ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2024-055 上海复旦复华科技股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 收到《上海市高级人民法院民事裁定书（（2023）沪民申 4787 号）》（以下简称"裁 定书"），现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1.公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 民诉前调 7157 号）》及民事起诉状等相关法律文书，因上海泉淳实业发展 有限公司与上海复华创业投资有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司借款合 同纠纷一案，通知公司于 2022 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分到上海市静安区共和 新路 3009 号审判大楼第六法庭进行庭前调解。详见公司于 2022 年 7 月 12 日披 露的《上海复旦复华科技股份有限公司涉及诉讼的公告》。 1 案件所处的诉讼阶段 ...

截至 2024年 10 月 31 日收盘,上海市奉贤区国有资产监督管理委员会不存 在涉及你司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 关于上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动的复函 上海复旦复华科技股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉，对有关事项回复如下: 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉，对有关事项回复如下: 截至 2024 年 10 月 31 日收盘,上海奉贤投资（集团）有限公司不存在涉及 你司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 上海麦 1 日 上海市奉贤区国有资 上海奉贤投资(集团)有限公司 关于上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动的复函 上海复旦复华科技股份有限公司: ...