公司代码：600633 公司简称：浙数文化 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-013 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式等因素，同时，也充分考虑了对股东的持续回报，公司将 留存收益用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于公司经营稳定和可持续发 展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。 2.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股 本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所的资质条件合规 有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 | | | 浙报数字文化集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | 组织形式 | 18 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 月 | 年 2011 | | | | 注册地址 | | 128 | | | | 号 | | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-017 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

二、审计工作监督情况 1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注 册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对2023年财务及内部控制审计的 工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出 了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。 2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注 1 / 2 审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董 事会第十次会议和第十届监事会第五会议审议通过，公司按照《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计 20,779.21 万元。公司第十 届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了前 置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： （一）坏账损失 公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具 或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失 率或编制应收款项账龄与整个存 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-015 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定 价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年4月11日，公司第九届董事会第三十七次会议审议了《关于2022年度 日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，并经公司2022年年度 股东大会审议通过，公司在2023年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易 事项。 2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常 关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于童杰先生、张智明先 生分别在公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 21 次董事会，其中 1 次现场会议，1 次现场结合通 讯会议，19 次通讯会议，召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临 时股东大会。按照规定和要求，本人亲自出席了公司全部董事会会议，包括 2 次现场会议和 19 次通讯会议，并亲自出席了公司 3 次股东大会会议，本人认为： 2023 年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序。本人接到董事会会议通知和会议审议的议 案材料，会前认真阅读，详细了解议案的内容和背景，深入了解决策所需要的信 息，讨论方案的科学性、可行性，在董事会上，本人没有对公司董事会的各项议 案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会 议工作 ...

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人作为浙报数字文化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事专门会议工作制度》等公司内部制度的要求，独立、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，深入 调查研究公司经营管理状况，推进公司内部控制建设，积极参与董事会决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 李永明，男，中国国籍，无境外永久留居权，1961 年 2 月出生，硕士研究 生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教 授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、 浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会 ...

公司董事会于近日收到公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，公司董事会根据自查报告认真核查，对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，具体意见如下： 经核查独立董事潘亚岚女士、李永明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 综上所述，公司董事会认为独立董事潘亚岚女士、李永明先生在 2023 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...