证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-014 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度， 切实维护投资者合法权益，现就公司 2023 年度利润分配预案事项向广大投资者 征求意见。 公司 2023 年度利润分配预案主要内容已于 2024 年 3 月 28 日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙数文化关于 2023 年 度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-013），本次征求意见于即日起至 2024 年 4 月 2 日下午 17：00 止，投资者可通过以下途径与公司进行 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-010 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zdm@600633.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

二、交易相关情况进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议 案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧 盈动"）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控股"） 拟合计转让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称"传 播大脑公司"）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称"浙江广 电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称"浙江出版"）和浙江省文化 产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"）三家公司，转让股份数量占 传播大脑公司总股本的 34.85%，合计转让金额为 10,472.85 万元，同时上述三 家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资 18,894.57 万元。其中，各方同 意浙江广电以其持有的"新蓝云资产和业务包" （以下简称"标的资产"）作 为出资认购本次新增股 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2024-008 2023 年 10 月 24 日，经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第十 届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，传播大脑公司与浙 江广电签署《资产收购协议》，传播大脑公司出资 7,645.76 万元收购标的资产， 包括"新蓝云资产"和"县融业务资产组"。 上述交易完成后，智慧盈动、浙江广电、浙江出版、浙江文投分别持有传 播大脑公司 50%、30%、10%、10%股份。浙报控股不再直接持有传播大脑公 司股份，智慧盈动仍为传播大脑公司控股股东，传播大脑公司仍纳入公司合并 范围内。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的临 2023-004《浙数文化关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的公 告》及相关进展公告。 二、交易相关情况进展 根据《资产收购协议》约定，业务交割过渡期间的县融业务收益由传播大 脑公司享有，具体条款由双方另行约定。2024 年 3 月 12 日，双方已签署县融 业务收益交割的相关协议，根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于浙江广播电 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年1月2日召开了第十届董事会提名委员会2024年第一次会议及第十 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》， 聘任何锋先生为公司总经理，聘任即时生效，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满为止。根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法 定代表人，董事会聘任何锋先生为公司总经理后，何锋先生将担任公司法定代表人。 具 体 详 见 公 司于 2024 年 1 月 3 日在 《 上 海证 券 报 》 及 上海 证券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的临2024-002《浙数文化关于变更公司总经理、法定代表人的 公告》。 近日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为何锋先生，其他登记事项不变。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024 年 2 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2024-006 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 306 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,173,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.60 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 2、召集 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2024 年 1 ...

浙数文化 600633 2024 年 1 月 18 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 何锋 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举公司董事会非独立董事的议案 | 潘亚岚 | | 2 | 股东提问及解答 | | | 3 | 大会表决 | | | 4 | 宣布大会表决结果 | | | 5 | 见证律师宣读法律意见书 | | 1 浙数文化 600633 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设"股东提问"议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管 理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-001 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生 的辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委 员、公司总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。 现经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及公司第十届董事会第 七次会议审议通过，同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生 为公司董事候选人（简历附后）。本次选举董事议案尚须提交股东大会审议。 张智明先生简历如下： 张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历， 中级经济师职称，1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任 钱江报刊发行公司副总经理，2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部(集 团公司总经理办公室)副主 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯会议方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-005 同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权 期限自 2024 年 1 月 22 日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金 需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 ...