上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2024 年年度股东会审议通过） 2025 年 4 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 | | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号（统一社会信用代码）为 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co., ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(JAY JIE CHEN(陈捷)) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小 股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立董事制度》等相关规 定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,审慎、认真、 勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公司相关事项发表了客观、公 正的独立意见,切实维护了公司的整体利益。现就本人2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: JAY JIE CHEN (陈捷),1960年出生,美国国籍,拥有境外永久 居留权 ,毕业于斯坦福大学材料物理专业,硕士研究生学历 , 1978-1982年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-028 上海万业企业股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽万导电子科技有限公司及其下属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海万业企业股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟为安徽万导电子科技 有限公司及其下属子公司提供总额不超过16亿元的担保。截至2025 年4月25日，公司及其子公司对外担保总额为0元。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率为70%以上，本次 担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东会批准。 根据公司子公司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司及其 子公司2025年度拟为全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简 称"安徽万导"）及其下属子公司提供担保，担保的总额度不超过人 民币16亿元。 担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类 担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机 本次担保是否有反担 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-023 上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2025年度自有资金理财额度的公告 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本 金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品。 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币6亿元。期限 为公司2024年度董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十二届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示 公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、 经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提 供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-026 上海万业企业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和" ...

3、2024年10-12月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,565 平方米，同比增长221.36%；签约金额为4,678万元，同比增长 3194.37%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2024年第四季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-018 上海万业企业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第四季度主要经营数据如下： 1、2024年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2024年10-12月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米， 竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米， ...

首席合伙人：陆士敏 2024 年度末合伙人数量：68 人 上海万业企业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定， 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年度末注册会计师人数： 359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 人 2024 年度收入总额（经审计）：5.69 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：4.73 亿元 2024 ...

公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海万业企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-024 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 因公司住所变更，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订 内容如下： | 1 | | | | | 第五条 公司住所：上海市徐汇区龙华路 | 2696 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区浦明路 | 1500 12 | 号 | 层（名义楼层 | | | | 序号 | 第五条 15 | 修改前章程的内容 公司住所：中国（上海）自由贸易试验 层）；邮政编码：200127 | | 。 | 修改后章程的内容 龙华万科中心 办公楼；邮政编码为 T4 | 200232。 | 除上述修订条款外，根据《公司法》《上市公司章程指引》，《 ...

1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规 定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确 认损失准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信 用减值损失金额小计11,009,961.92元。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-027 上海万业企业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减 值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。具体情况如 下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映 公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末 存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）63,477 ...