上海万业企业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （7）2024 年度上市公司审计客户 73 家，涉及的行业包括制造业，房地 产业、 ...

在报告期内,本公司董事会审计委员会初始由 3 名董事构成, 分别为万华林先生、JAY JIE CHEN(陈捷)先生、李勇军先生。其后, 于 2024 年 4 月 25 日召开的本公司第十一届董事会第八次会议审 议通过相关议案,对审计委员会成员进行变更,变更后的审计委员会 成员为万华林先生、王国平先生、徐磊先生。审计委员会中独立董事 占比超过半数,其主任委员由具备专业会计资格的独立董事万华林先 生出任。 2025年1月,公司完成换届选举,后,审计委员会由3名董事组成, 继续由独立董事万华林先生、王国平先生和非独立董事徐磊先生担任, 独立董事过半数,主任委员由具有专业会计资格的独立董事万华林先 生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了5次会议。具体如下: 1、第十一届审计委员会于2024年1月11日在公司会议室召开第一 次会议,会上沟通确认了公司2023年报编制与披露的时间安排,董事 会审计委员会各委员及全体独立董事就本年度审计工作与年审会计 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-025 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、 公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及 资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业 企业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号 ...

3、2025年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,172平 方米，同比下降90.8%；签约金额为4,368万元，同比下降31.78%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第一季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年第一季度主要经营数据如下： 1、2025年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2025年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方 米。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-019 上海万业企业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 ...

上海万业企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海万业企业股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海万业企业股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王国平、夏雪、万华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事王国平、夏雪、万华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-029 上海万业企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-021 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金 维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票， ...

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董 事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《2025 年第一季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-020 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.4325元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣 除上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的 股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-022 上海万业企业股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 ●本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监 事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润（合并）107,539,434.97 元。母公司 2024 年度实 现净利 ...

1 / 200 上海万业企业股份有限公司2024 年年度报告 上海万业企业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 200 前言 董事长致辞 尊敬的各位股东、伙伴们， 2024 年，是万业企业发展历程中具有里程碑意义的一年。面对全球半导体产业的 深刻变革，公司始终以"解决硬科技卡脖子问题"为使命，在战略聚焦中突破，在协 同创新中成长，交出了一份兼具韧性与进步的答卷。在此，我谨代表公司管理层，向 长期支持万业企业的股东、合作伙伴及全体员工致以诚挚的感谢！ 半导体设备与材料作为集成电路产业链的关键环节，是产业发展的基石，技术创 新的动力，产业链协同的纽带。在此前一段时间里，全球半导体设备与材料产业呈现 高度集中的寡头垄断格局，部分国外龙头企业牢牢掌控着半导体制造的"工业母机"， 核心环节自主可控能力亟待突破。2024 年，万业企业密切围绕国家集成电路产业国产 化的战略方向，坚定自主创新及研发，依托股东先导科技集团资源优势，加快半导体 产业链协同整合，致力于打造综合性的半导体设备及材料平台，为实现半导体行业全 面自主可控贡献 ...