第十一届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任邵宇平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满为止。（简历详见附件）。 本议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会 审议。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-046 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 28 日上午在上海市浦东新区济阳路 688 号前滩中心大厦 15 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 ...

证券时报记者 梅双 10月22日晚间，外高桥（600648）发布公告称，近日，公司收到控股股东上海外高桥资产管理有限公司 （简称"外资管公司"）《关于获得A股股份增持资金贷款支持的函》。中国银行拟为外资管公司提供增 持上市公司股票的融资支持，贷款额度不超过4.8亿元，专项用于以集中竞价交易方式增持外高桥A股股 票。 据披露，外高桥控股股东外资管公司计划自2024年10月8日起9个月内，通过上海证券交易所允许的方式 增持公司股份，增持金额不低于4亿元且不高于8亿元。截至公告日，外资管公司已增持520.62万股，占 公司总股本的0.46%，增持金额约为5876.04万元。 对于本次增持股份的目的，外高桥表示，主要基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认 可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展。 外高桥介绍，为积极响应并充分运用好有关监管部门"支持股票增持"的政策工具，根据《中国人民银 行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，外资管公司与中 国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署了《股票增持贷款合作协议》。 "本轮增持计划的资金来源为 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-045 上海外高桥集团股份有限公司 1 2024 年 10 月 23 日 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日在上海 证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：临 2024-043）。公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资 管公司"）自 2024 年 10 月 8 日起 9 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于 4 亿元人民 币（含本数），但不高于 8 亿元人民币（含本数）。外资管公司自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 22 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持 A 股股 份 5,206,200 股，占公司总股本的 0.46%，增持金额约为人民币 5,876.04 万元。 近日，公司收到外资管公司《关于获得 A 股股份增持资金贷款支持的函》。为积 极响应并充分运用好有关监管部门 "支持股票增持"的政策工具， ...

本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其一致行动人鑫益（香 港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）实施增持计划导致持有公司股份比例增 加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益香港、上海 浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投"）合计持有公司股份比 例从 53.64%增加至 54.64%。 2023 年 12 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东一致行 动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2023-074）。公司控股股 东外资管公司一致行动人鑫益香港自 2023 年 12 月 28 日起 12 个月内通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 B 股股份， 增持 B 股股份数不低于 500 万股（含本数），不超过 1000 万股（含本数）。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-043 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 首次增持情况：2024 年 10 月 8 日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"外高桥"）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管 公司"）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 2,579,200 股，占公司总股本 0.23%。本次增持后，外资管公司将按照增持计划，继续择机增持 公司 A 股股份。 增持计划情况：公司于 2024 年 10 月 8 日收到外资管公司的函，外资管公司拟 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公 司 A 股股份。总体增持金额不低于 4 亿元人民币（含本数），但不高于 8 亿元人民币 （含本数）。本次增持计划的实施期限为 9 个月，以外资管公司增持股份首日为起始 日。 本次增持计划可能 ...

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事、总 经理郭嵘先生，董事、副总经理李伟先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如 下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-042 上海外高桥集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 郭嵘先生因组织工作调动，申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。李伟先生因组织工作调动， 申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及 公司控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，郭嵘先生、李伟先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事 会时生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长俞勇先生代行 总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 记录编号：2024-04 上海外高桥集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 (周五 ) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ h ...

关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）基础设施公募REITs相 关申请材料已于日前向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所申报，并获得正式受理。 2023年10月27日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于开展 基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，正式启动外高桥仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金申报工作。本次申报发行工作系以公司下属子公司拥有的 部分物流仓储项目作为基础资产，设立项目公司，发起设立基础设施公募REITs， 并申请在上交所上市交易。项目涉及底层标的资产为W3-3地块8#仓库、W4-3地 块14#仓库、W 5-2地块1#仓库和W5-5地块12#、13#仓库，合计建筑面积约14.92 万平方米【相关情况详见公司于2023年10月28日披露的《关于开展实施基础设 施公募REITs申报发行工作的公告》（2023-068）】。 公司开展基础设施公募 REITs 产品申 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-040 为进一步加强与投资者的互动交流，上海外高桥集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日 （周五）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划和可 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Waigaoqiao (600648 SH) with a "Buy" rating and a target price of RMB 11 69, based on a 13x PE multiple for 2024 [6][7] Core Views - Waigaoqiao is a comprehensive operator in the Shanghai Free Trade Zone with a 30-year history of bonded zone operations The company has raised its dividend payout ratio to 50%, reflecting its high-dividend characteristics [1] - The company's three main businesses are property leasing, trade and services, and real estate development and sales Property leasing serves as the cornerstone of its revenue, while real estate sales are subject to fluctuations due to project delivery schedules [1][2] - The company's trade and logistics business has seen improved gross margins, supported by the "Global Hub" platform, which facilitates cross-border e-commerce under the "Silk Road E-commerce" initiative [3] - The real estate development business focuses on the Senlan brand, with high-end residential projects contributing to future revenue growth [4] Property Leasing Business - Waigaoqiao holds 4 71 million square meters of leasing assets, with a vacancy rate that has been declining The company plans to deliver 400,000 square meters of industrial properties over the next two years [2] - Industrial leasing accounts for over 80% of the leasing revenue, with gross margins steadily increasing The company's leasing business is supported by the "Three Foundations and Four Key Industries" strategy, ensuring stable future income [2] - The company's leasing revenue in 2023 reached RMB 1 78 billion, a 24 5% YoY increase, with industrial leasing contributing RMB 1 44 billion and commercial leasing contributing RMB 340 million [48] Trade and Services Business - Waigaoqiao's bonded zone ranks among the top in China for import and export volume, accounting for 40% of Pudong New Area's and 25% of Shanghai's total import and export volume [3] - The trade and services segment saw a 10 6 percentage point increase in gross margin from 2019 to 2023, reaching 22 1% The "Global Hub" platform, launched in 2022, has become a core carrier for "Silk Road E-commerce" [3] - The company's trade and services revenue in 2023 was RMB 3 42 billion, with a gross margin of 22 1%, driven by higher-margin import and export agency and logistics businesses [3] Real Estate Development Business - The real estate development business focuses on the Senlan area, with revenue fluctuations due to project delivery cycles In 2023, the segment generated RMB 1 69 billion in revenue, a 42 2% YoY decline [4] - The company has 600,000 square meters of residential project reserves, including high-end low-density residential projects in the Senlan area, which are expected to contribute significant future revenue [4] - The Senlan Island project, with a planned first-phase sale of 30,000 square meters, is expected to generate RMB 3-3 6 billion in revenue based on surrounding property prices of RMB 100,000-120,000 per square meter [4] Financial Projections - The report forecasts revenue growth of 6%, 0%, and 19% for 2024-2026, with net profit growth of 10%, -9%, and 54%, respectively EPS is projected to be RMB 0 90, RMB 0 82, and RMB 1 26 for the same period [6] - The property leasing business is expected to grow at 11 8%, 8 0%, and 8 0% from 2024-2026, with gross margins of 38 8%, 38 6%, and 39 5% [67] - The real estate sales business is projected to grow at 5 4%, -16 8%, and 83 7% from 2024-2026, with gross margins of 58 0%, 57 0%, and 60 0% [67] - The trade and services business is expected to grow at 3 0% annually from 2024-2026, with gross margins of 22 1%, 22 5%, and 22 5% [67]