中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年博士 毕业于武汉大学计算机应用技术专业，1998 年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主 任，2011、2018 年曾任美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者，现任武汉大学信息管理学 院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 中安科股份有限公司 项焱，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授，曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任，2017 年起任武汉大学实验教学中心执行主任。现任中 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆伟，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学二 级教授，博士生导师。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博 士学位。曾任武汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任武汉大学党委常委、副校长。 入选教育部重大人才计划特聘教授、首届青年学 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （二）现场工作及沟通情况 2024 年任期内，本人忠实履行独立董事职责，除按时出席董事会会议外，还通过现场考 察、电话、信息、视频会议等方式与公司管理层进行沟通交流，主动了解公司生产经营和财务 状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司经营治 理情况，密切关注公司经营环境动态，并结合自身专业背景与经验对公司未来发展和战略规 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非 独立董事； （三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事，含职工代表董 事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； 中安科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中 安科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 适用范围 （四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； （五）职工 ...

中安科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆伟先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆 伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中安科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中安科股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600654 公司简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 372 中安科股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴博文、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）李伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年12月31日母公司财务报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》中利润 分配的条件，同时综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2024年度利润分配方案为不进行 利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案尚需经公司股东会审 议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-013 中安科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、 无形资产等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减 值准备，2024 年公司合并各类资产减值准备共计计提 5,105.61 万元，具体情况 如下： 二、计提减值的数额和原因说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关 规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存 在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减 单位：万元 项目 本期发生额（万元） 应收票据减值损失 2 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...