中安科股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-092 审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-094）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： ...

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-093 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 附件：周文杰先生简历 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张民先生 提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独 立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-095 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

中安科股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1/13 证券代码：600654 证券简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------- ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-089 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

中安科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中安科股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-090 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH 168 号 致:中安科股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司〈以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-088 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金 融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 735 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,316,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议 ...

重要内容提示： 近日，公司收到部分董事、高级管理人员的通知，计划自 2024 年 10 月 24 日起 6 个月内，以不低于各自 2024 年度税前薪酬 50%的金额，通过二级市场集 中竞价交易方式增持公司股份。现将有关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-087 中安科股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公司 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份总数（股） | 的比例（%） | | 吴博文 | 董事长 | 20,500,000 | 0.71 | | 查磊 | 董事、总裁 | 4,000,000 | 0.14 | | 李凯 | 董事、常务副总裁、董事会秘书 | 4,400,000 | 0.15 | | 胡刚 | 执行副总裁 | 1,500,000 | 0.05 | | 李翔 | 财务总监 | 4,2 ...