2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 3 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 3 | | | 议案二：关于签署和解协议的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会须知 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 五、股东大会会议 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-086 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市流 通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,258,614 股。 本次股票上市流通总数为 15,258,614 股，其中公司董事、高级管理人员持 有本次上市流通的股份数量为 9,480,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日。 <公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事 对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股 ...

上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第一期行权条件及限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事 项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-085 一、交易背景 2022 年 3 月 8 日，上海安好与武汉辉智签订《借款合同》，借款金额为 2,800 万元整，借款期限为壹年。截至 2024 年 9 月 30 日，上海安好已还款 1,666,714， 08 元，剩余款项及利息尚未支付。 更正后： 一、交易背景 2022 年 3 月 8 日，上海安好与武汉辉智签订《借款合同》，借款金额为 2,800.00 万元整，借款期限为壹年。截至 2024 年 9 月 30 日，上海安好已还款 1,666,714.08 元，剩余款项及利息尚未支付。 中安科股份有限公司 关于签署和解协议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日在指定信 息披露媒体发布了《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2024-082）。经公 司事后自查发现，公司披露的上述公告部分信息列示有误，现对相关内容更正如 下： 更正前： 特此公告。 中安科股份有 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-080 中安科股份有限公司 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十月十二日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-083 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-084 中安科股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 被告：招商证券股份有限公司 （二）诉讼事实与理由 2013 年 5 月和 2014 年 8 月，公司分别与招商证券签订《关于重大资产重组 项目之财务顾问及持续督导协议》（以下简称"财务顾问协议"）《关于重大资 产重组项目之财务顾问及持续督导协议之补充协议》，约定招商证券为公司的重 大资产重组提供独立财务顾问及持续督导服务。2015 年 1 月 23 日，在招商证券 全程指导与参与下，公司新增股份完成登记，本次重大资产重组完成。 2021 年 5 月和 2022 年 9 月，上海市高级人民法院、中国证监会已对招商证 券分别作出了《民事判决书》《行政处罚决定书》，认定招商证券在为公司提供 重大资产重组财务顾问服务的过程中出具的文件存在误导性陈述，未勤勉尽责的， 并给予招商证券及项目主管人员处以行政处罚。 因招商证券作为公司重大资产重组项目的 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-082 中安科股份有限公司 关于签署和解协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于签署和解协议的议案》，公司子公司上海安好、上海中安消智能技术有 限公司（以下简称"上海中安消"）拟与武汉辉智签署《和解协议》，本次和解 协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成 关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规 定，本次和解协议尚需提交公司股东大会审议。现将协议具体内容公告如下。 一、交易背景 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海安好物业管 理有限公司（以下简称"上海安好"）拟与武汉辉智科技投资发展有限 责任公司（以下简称"武汉辉智"）签署《和解协议》，以和解金额人 民币 1,500.00 万元抵偿上海安好与武汉辉智签署的两份《借款协议》、 一份《借款合同》及（2022）鄂 01 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-079 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署和解协议的议案》 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-081 中安科股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华已连续多 年为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，鉴于大 华受到了中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原 则，为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展， 公司拟更换会计师事务所。公司就本次更换事项已按照《公司章程》的 规定与大华进行了充分沟通，大华对更换事项无异议。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日成立 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果 ...