证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-070 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-072）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-072 中安科股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，编制了 2024 年半年度的非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。现将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元，公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-069 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 限售流通股 59,100,000 股，占中恒汇志持有公司股份总数的 14.70%。截 至本公告披露日，拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖成交价格为 92,920,000.00 元，竞买人为杭州公望润盈投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭州公望"），拍卖成交 59,100,000 股，占公司总股本的 2.06%。 本次拍卖最终成交以浙江省高级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后 续还涉及竞买人缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环 节，其最终结果仍存在一定的不确定性。 若竞买人完成后续股份变更过户相关手续，控股股东中恒汇志持有公司 股份总数将从 402,040,464 股下降至 342,9 ...

中安科股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年八月 1 / 29 上市公司名称： 中安科股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中安科 股票代码： 600654 信息披露义务人： 武汉融晶实业投资有限公司 住所： 武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号 通讯地址： 武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号 股份变动性质： 持股数量及比例不变，被动成为第一大股东 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在中安科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-068 中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,347,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表 决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：20 ...

国浩律师(武汉)事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 大 法律意见书 ETX 譯 於 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 2 1st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司(以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 法律、法规和《上市公 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-067 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 2024 年 6 月 3 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）通过网络公 开渠道查询获悉，浙江省高级人民法院于 2024 年 7 月 1 日 10 时至 2024 年 7 月 2 日 10 时止（延时除外）在浙江省高级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行 公开拍卖活动，司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中 恒汇志"）所持有的公司 59,100,000 股限售流通股股票，占公司总股本的 2.06%。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股 东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 6 月 17 日，公司通过"淘宝司法拍卖网络平台"查询获悉，因当事 人对拍卖提起异议，浙江省高级人民法院对中恒汇志持有的公 ...

暨股份拍卖成交的提示性公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-066 中安科股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人权益变动超过 1% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动原因：因中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 38,890,000股限售流通股股份被成功司法竞拍所致，本次竞拍股份占公司总股本 的1.35%。 2016年9月21日公司在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人部分股 权质押和解除质押的公告》（公告编号：2016-212），实际控制人中恒汇志已将 其持有的本公司限售流通股38,890,000股质押给天风证券-招行-天风证券天泽3 号集合资产管理计划（以下简称"天泽3号"）。 鉴于天泽3号为资产管理计划，无法直接参与网络司法竞拍，因此天泽3 号委托天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）代其参与竞拍活动。近 日公司收到天风证券送达的湖北省武汉市中级人民法院《执行 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0158 号 关于对中安科股份有限公司控股股东 深圳市中恒汇志投资有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 深圳市中恒汇志投资有限公司，中安科股份有限公司控股股东。 1 上市规则》）第 2.1.3 条、第 2.1.7 条，以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对中安科股份有限公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 予以监管警示。 上市公司及其董监高人员务必高度重视相关违规事项，提醒相 关主体严格遵守信息披露规则。上市公司股东应当严格遵守法律法 规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义 务，及时告知公司相关重大事项，积极配合上市公司做好信息披露 工作。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年七月十六日 2 经查明，2024 年 6 月 14 日，中安科股份有限公司（以下简称公 司）披露《关于对上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披露问询 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-065 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，中安科股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）预留授予限制性股票的 登记工作，有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况。 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》， ...