2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | | 议案：关于选举陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。 七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。 八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。 1 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-064 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-063 中安科股份有限公司 关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资合作协议涉及对外担保，被担保人为宜兴辰智人工智能科技有限公 司，该公司刚设立，目前主营业务尚未开展，未来经营情况存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 本次合作项目计划总投资为 37,500.00 万元，在股东双方完成实缴货币出资 11,250.00 万元的前提下，将另行申请 26,250.00 万元的银行贷款，股东将按 照出资比例提供担保。宜兴兴阳产业投资有限公司（以下简称"宜兴兴阳产 投"）、中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司灵算智云（武 汉）投资有限公司（以下简称"灵算智云"）作为股东将分别按照 60%和 40% 的出资比例为上述银行贷款提供担保，灵算智云预计将提供 10,500.00 万元 的担保。如无法同比例担保的，对于超出宜兴兴阳产投出资比例承担的担保 责任，公司及子公司灵算智云将为宜兴兴阳产投提 ...

中安科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公司董事会提名为中 安科股份有限公司第十一董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，会议通知 于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-062 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满 ...

中安科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中安科股份有限公司董事会，现提名陆泉为中安科股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 安科股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中安科股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 相关规定（如适用）； 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-061 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司 重要内容提示: 本次新增司法轮候冻结的股份为控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志")持有的中安科股份有限公司（以下简称"公司"）限 售流通股440,930,464股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的15.40%。 中恒汇志本次新增轮候冻结股份的申请人为中安科股份有限公司，执行 法院为湖北省武汉市中级人民法院。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总 股本的比例为 15.40%，已全部处于司法轮候冻结状态，其中质押股份 437,766,426 股，占中恒汇志持股总数的 99.28%，占公司总股本的 15.29%。鉴 于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股 份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。 因公司与控股股东中恒汇志之间存在业绩承诺补 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-060 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到广东省 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳市中院"）出具的《拍卖通知书》，深圳 市中院将于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）在 深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.51%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030）。 公司通过"京东网司法拍卖平台"查询获悉，深圳市中院对中恒汇志所持有 的公司 43,280 ...

关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本情况 2024 年 6 月 25 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）通过"京东 网司法拍卖网络平台"查询获悉，广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳 市中院"）将于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时止（延时除外） 在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动（法院账 户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址：https://sifa.jd.com/2577），对中恒汇 志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份进行第二次公开拍卖活动。起拍价 57,337,344.00 元；保证金 11,000,000.00 元；增价幅度 200,000.00 元。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东所持公 司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-050）。 证券代码：60 ...

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-058 被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东所持部 分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-037），湖北省武汉市 中级人民法院于 2024 年 7 月 13 日 10 时至 2024 年 7 月 14 日 10 时止（延时除外） 在武汉市中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖 中恒汇志所持有的公司 38,890,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.36%。 二、本次司法拍卖的竞买结果情况 根据京东网司法拍卖网络平台于 2024 年 7 月 14 日公示的《成交确认书》， 本次司法拍卖竞买结果如下： 用户姓名：天风证券股份有限公司（证件类型：统一社会信用代码，证件号 码 ：****442U）通过竞买号 230994565 于 2024 年 07 月 14 日在湖北省武汉市 中级人民法院于京东 ...