上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规则》及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第七条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的召集 第八条 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和公司章程规定的范 ...

（经2025年第三次临时股东大会审议通过） 为了规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7号》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、规范性文件 的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 程 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法 ...

上海豫园旅游商城（集团）有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 公司设董事长 1 名，联席董事长 1-2 名，副董事长 1-2 名，董事长、联席 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 12 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 关联交易管理制度 第二章 关联人及关联交易认定 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第36号——关联方披露》的规定。 关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有以下情形 ...

Group 1 - The company, Yuyuan Industrial Co., Ltd. (豫园股份), has repurchased a total of 3 million shares as of the end of November 2025, which accounts for approximately 0.077072% of its total share capital [1] - The highest purchase price for the repurchased shares was 5.42 CNY per share, while the lowest was 5.36 CNY per share [1] - The total amount paid for the repurchased shares, excluding transaction fees, was 16.1837 million CNY [1]

Company Overview - Yuyuan Group (SH 600655) announced on December 1 that as of the end of November 2025, it has repurchased a total of 3 million shares, accounting for approximately 0.077072% of the company's total share capital. The highest purchase price was 5.42 CNY per share, and the lowest was 5.36 CNY per share, with a total expenditure of approximately 16.18 million CNY [1][1][1] Financial Performance - For the first half of 2025, Yuyuan Group's revenue composition was as follows: industrial operations accounted for 76.09%, property development and sales accounted for 17.2%, and commercial comprehensive operations and property comprehensive services accounted for 6.71% [1][1][1] Market Position - As of the report date, Yuyuan Group's market capitalization stood at 20.9 billion CNY [1][1][1]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临 | 2025-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币 8.60 元/股，本 次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。详细情况请参见上海证券交易所网站 ...

致:上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派潘轶、曹稳泰律师(以下简 称"本律师"） 就公司于 2025年 12月1日召开的 2025年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 严格履行法 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中 ...