信达地产股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，做好信息归集、披露及保密工作，做到及时、公平、真 实、准确、完整地披露公司信息，维护股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件、监管规则的规定 及《信达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本办法。 第二条 公司股票及其衍生品种的信息披露及相关工作（以下简 称"信息披露工作"）适用本办法的规定。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。定期报告为年度报告、半年度报告、 季度报告，其他报告为临时报告。 第三条 本办法由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施 本办法的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 第四条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人。董事会办公室 为公司信息披露的常设机构，即信息披露 ...

信达地产股份有限公司投资者关系管理办法 第一条 为了加强信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在公司 与投资者之间建立相互信任、利益一致的关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《信达地产股份有限公 司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则； （二）平等性原则。公司开 ...

信达地产股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上 交所相关规定、《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时 通知相关董事和高级管理人员。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司 A 股股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定以及《公 司章程》等规定。 1 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份变动管理 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 ...

信达地产股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会及上海证券交易所相关规则对公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管 1 理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资 金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司 董事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透 明。 第一条 为规范信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 ...

信达地产股份有限公司章程 2025 年 11 月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织（党委） 第三章 股 份 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知和公告 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 信达地产股份有限公司股东会议事规则 信达地产股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程 第一章 总 则 第一条 为规范信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《信达地产股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信达地产股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度规 定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 公司内幕信息及知情人范围 （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理 人员 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-046 号 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-046 号 关于取消监事会、修订《信达地产股份有限 公司章程》的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以现场及通讯方式召开了第十三届董事会第二十次（临时）会议及 第十三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《信达地产股份有限公司章程》的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中 国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会法 定职权。公司第十三届监 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-047 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大 会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会 1 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-045 号 第十三届监事会第九次（临时）会议决议公告 重 要 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九 次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议通知及相 关议案材料已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议由全体监事推 举田小明先生主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限 公司章程》的有关规定。 公司监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公 司章程>的议案》 同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》 （临 2025-046 号）。 本议案还须提交股东大会审议。 表决结果：4 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-044 号 第十三届董事会第二十次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 二十次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日以现场及通讯形式召开。会 议通知及相关议案材料已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各 位董事及监事。本次会议由董事长邓立新先生召集和主持，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事和董事会秘书列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有 关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公 司章程>的议案》 同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》 （临 2025-046 ...