信达地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 信达地产股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"） 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是信达地产股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计信达地产股份有限公司2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 处。除了对信达地产股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解信达地产股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供信达地产股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70070997_A02号 信达地产股份有限公司 信达地 ...

SOCIAL RESPONSIBLITY REPORT 2025 社会责任报告 股票代码：600657.SH 信达地产 2024 年度社会责任报告 目 录 CONTENTS 关于本报告 关于我们 | 1 关于本报告 | | | --- | --- | | 2 | | | 关于我们 | | | 管理层致辞 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 股权结构 | 06 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 合规运营 | 09 | | 信息披露 | 10 | | 3 | | 社会责任管理 | 社会责任理念 | 11 | | --- | --- | | 社会责任推进 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | 锚定转型目标， 推进健康可持续发展 | 4 | | --- | | 锚定转型目标， | | 推进健康可持续发展 | | 维护股东权益，推动转型发展 13 | | 服务客户化解风险、盘活项目 13 | | 搭建行业生态圈，强调合作共赢 14 5 | 狠抓产品力提升， 保障项目高质量交付 | 重视产品质量 | 15 | | --- | --- | | 用心服务保交付 | 17 | ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-015 号 关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告 本议案生效之日起至 2025 年度股东大会召开前，预计公司与南 洋商业银行（中国）有限公司（以下简称"南商银行"）办理包括存 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚须提交公司股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通过了《关于公司 与南商银行关联交易专项授权的议案》。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，认为此项关联交易授权议案遵循客观、公允、合理的原则，符合 关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。审议程序符合国家有关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益， 尤其是 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-017 号 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议和 第十三届监事会第五次（2024 年度）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产出现的 减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。2024 年度拟计提资产减值损失 142,028.95 万元。 二、计提资产减值准备的原因 （一）应收款项坏账准备 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充 分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合 理成本评估预期信用损 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-013 号 关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通过了《关于与关 联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议 案》。表决结果为：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更 好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利 益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。 （二 ...

关于公司 2024 年度经营情况简报 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年度新获取项目情况 2024 年度，公司新获取项目计容建筑面积约 144.63 万平方米（其 中合作项目权益面积约 88.32 万平方米，代建项目面积约 31.43 万平 方米）。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-020 号 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-020 号 四、公司 2024 年度出租情况 2024 年度，公司房地产出租累计实现合同租金约 1.62 亿元。 特此公告。 信达地产股份有限公司 二、公司 2024 年度开竣工情况 2024 年度，公司新开工面积约 74.70 万平方米（其中合作项目权 益面积约 25.14 万平方米，代建项目面积约 47.95 万平方米）；竣工面 积约 267.23 万平方米（其中合作项目权益面积约 77.36 万平方米，代 建项目面积约 70.46 万平方米）。 三、公司 2024 年度销售情况 202 ...

信达地产股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 2024年12月31日 本专项说明仅供信达地产股份有限公司为2024年年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于信达地产股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70070997_A03号 信达地产股份有限公司 信达地产股份有限公司董事会： 我们审计了信达地产股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70070997_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，信达 地产股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是信达地产股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对信达地产股份有限公司财务报表整体 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-010 号 第十三届监事会第五次（2024 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 五次（2024 年度）会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议 通知及相关议案材料已于 2025 年 3 月 19 日以电话、邮件方式送达各 位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人。会议由半数 以上监事共同推举李红丽女士召集。本次会议符合《公司法》和《信 达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十四次（2024 年度）会议于 2025 年 4 月 10 日在北京市以现场及通 讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2025 年 3 月 19 日 以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席 会议。会议由邓立新董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达 地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-009 号 第十三届董事会第十四次（2024 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 公司 2024 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 容并同意提交公司董 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-011 号 ● 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于母公司股东的净利润-783,910,570.83 元。截至报告期 末，公司可供股东分配的利润为 155,969,540.68 元。 为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，公司拟定 的 2024 年度公司利润分配方案为：不进行现金股利分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、公司履行的决策程序 本次利润分配 ...