天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600665 证券简称：天地源 债券代码：185167 债券简称：21 天地一 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|----------------------------------|--------- ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事 会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。 赵冀简历： | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 成立日期：2005 年 8 月 5 日 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并 苏州平江天地源置业有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 22 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并 苏州平江天地源置业有限公司的议案》。具体情况如下： 一、吸收合并概述 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精 神，进一步优化股权架构 ...

信律师事务所 IIA VI 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 (2024) 陜永律意 2024 年 10月 22 日 陕西永嘉信律师事务所 No 10. Jinve First RD. zone, Xi'an, Shaanxi, Chin POST CODE: 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 (2024) 陕永律意字 210 号 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受天地源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵戈辉律师、张春晖律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ( 以 下 简称" 本次 股 东 大 会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出 具本法律意见书。 第一部分 声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天 1 陕西永嘉 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 306 | | --- ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发 区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数 497,000,938 股， 占公司总股本的 57.52%。高新地产本次解除质押公司股份 28,000,000 股，本次 股份解除质押后累计质押公司股份 117,000,000 股，占高新地产持有公司股份总 数的 23.54%，占公司总股本的 13.54%。 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已受理 上市公司所处的当事人地位：天地源股份有限公司（以下简称公司）下 属全资子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称天津天地源唐城公 司）被列为被告二，下属全资子公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称天 津天地源置业公司）被列为被告三。 涉案的金额：原告傅书涵、单国杰诉请被告一长枫建设集团有限公司（以 下简称长枫公司）给付工程款及利息合计 106,333, ...

天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 年第一次临时股东大会的通知 2024 | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案 | 9 | | （二）关于选聘公司会计师事务所的议案 | 14 | | （三）关于公司第十届董事会董事变更的议案 | 18 | 1 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）14 点 45 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 2024 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三季度房 地产项目经营情况公告如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2024 年 7-9 月，公司无新增房地产土地储备。 2024 年 1-9 月，公司新增房地产土地储备面积 4.62 万平方米，权益新增房 地产土地储备面积 4.62 万平方米，权益新增房地产计容建筑面积约 12.94 万平 方米。 2024 年 7-9 ...

西安市高新区 GX3-42-41 号地块位于西安市高新区中央创新区纬三十五以 南，规划六路以东，规划三十七以西，宗地面积 14,034.8 平方米（21.052 亩）， 容积率不大于 6，土地规划用途为商务金融用地。 特此公告。 | | | 天 地 源 股 份 有限 公司 | | --- | --- | --- | | | | T a n d e C o . , L t d. | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-059 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司获得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 12 日，天地源股份有限公司下属西安天地源软件新城房地产 开发有限公司通过竞买方式，以总价 16,880 万元获取了西安市高新区 GX3-42-4 ...