Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，天地源股份有限 公司（以下简称公司）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会 计师事务所）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立时间：2013 年 12 月 09 日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 5.首席合伙人：童益恭 截至 2024 年末，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会计师 事务所）拥有合伙人 71 名，注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 182 名。华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 为 4.47 亿元，其中审计业务收入 4.30 亿元，审计业务中 ...

公司代码：600665 公司简称：天地源 债券代码：137566 债券简称：22天地二 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 天地源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

（一）会计师事务所基本情况 1.事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立时间：2013年12月09日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B 座7-9楼 天地源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相 关规范性文件的规定，天地源股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 5.首席合伙人：童益恭 截至2024年末，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称华兴会计师事务所）拥有合伙人71名，注册会计师346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数182 名。华兴会计师事务所2023年度经审计的收入总额为4.47亿 元，其中审计业务收入4.30亿元，审计业务中证券业务收入2.45 1 亿元。2024年度为91家上市公司提供审计服务，审计服务收费 总额1.19亿元；涉及的主要行业包括：制造业、信 ...

2024年，天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作条例》的规定，认真履行职责，积极开展工作。现将 主要工作报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 天地源股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计 委员会由独立董事张俊瑞、李成及董事王子芳 3 名成员组成， 主任委员由具有会计专业背景的张俊瑞担任。 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024年1月31日，董事会审计委员会对公司编制的 未审财务会计报表进行了认真的审阅，同意以此为基础开展 2023年度财务审计工作。 （二）2024年3月6日，希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称希格玛会计师事务所）向董事会审计委员会提 交了2023年度审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟 通，董事会审计委员会提出了具体的意见和建议。 1 （三）2024年4月17日，希格玛会计师事务所向公司董事 会审计委员会提交和汇报了公司2023年度审计情况和 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司董事会 - 1 - www.tande.cn 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，天地源股份有 限公司（以下简称公司）现任独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃 定先生对自身的独立性情况进行了自查，并分别提交了《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》。自查结果显示，强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨 乃定先生均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。公司董事 会根据法律法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项评估意见： 经深入核查强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主 要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于对下属公司年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的控股子公司及参股公司 提供了担保，敬请广大投资者注意投资风险。 Tande C o . , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司实际累计对外担保余额为 49.05 亿元，其中：对资产负债率 70%以上控股子 公司担保金额47.73亿元；对 ...

天地源股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012670011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012670011号 天地源股份有限公司全体股东： 1 一、审计意见 我们审计了天地源股份有限公司（以下简称天地源公司）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天地源公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地源公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 （1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关 联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要； （2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交 易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利 益的情形； （3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而 形成对关联方的依赖； 关于公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公 ...

关于天地源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华兴专字[2025]24012670023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于天地源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华兴专字[2025]24012670023号 天地源股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天地源股份有限公 司（以下简称天地源公司）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28 日出具了华兴审字[2025]24012670011号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，天地源公司编制了 后附的天地源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为落实以投资者为本的发展理念，推动天地源股份有限公司（以下简称公司） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司发展质量，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《天地源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主责主业，公司经营平稳健康 （一）全力以赴稳住经营大盘。持续提升营销管理的精细化水平，深入研究 运用行业新政策，精准制定销售策略，抢抓市场窗口期，加快资源去化。全年销 售新签及销售回款金额均超过 40 亿元，销售收入基本达成年度目标。 （二）保质保量完成交付任务。加强各级开发节点管控和全过程管理，持续 提高项目开发效率。西安永安观棠项目 4.5 个月实现首开，树立了公司运营速度 的新标杆。全年 10 个项目竣备、5 千余套房屋交付，见证国企担当。 （三）精益求精提升产品竞争力。结合房地产发展新模式以及"好房子"需 求的新特点、新变化，开展第四代住宅产品、商办地块项目、商业智能化技术研 究，加快推 ...