证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-019 无锡市太极实业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至审议本次回购股份的公司董事会决 议日，公司董监高、控股股东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月均无减持 公司股份的计划，相关股东后续如有减持计划，将严格遵守相关规定并配合公司 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购方案需提交公司股东大会审议，可能存在未能获得股东大会审议通过 的风险； 2、本次回购方案需通知债权人，可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担 保进而导致回购方案难以实施的风险； 3、可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购方案 无法实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的要求，对公司的会计政策进行相应变更，并已经公 司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号）。《企业会计准则解释第 18 号》就"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确与规范，相关规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-017 根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2025 年 4 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-016 无锡市太极实业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华所 2024 年度收 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-013 无锡市太极实业股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）、 无锡太极国际贸易有限公司（以下简称"太极国贸"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡市太极实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"太极实业"）2025 年度拟为子公司太极半导体银行 授信提供不超过 6 亿元人民币的担保，为子公司太极国贸银行授信、业务合同履 行提供不超过 5,000 万元人民币的担保。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已实际为 太极半导体提供的担保余额为 2.47 亿元；实际为太极国贸提供的担保余额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无。 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至2025 年3月31 | 2025年度预计额度 | | 预计额度占 上市公司 | 担保 预计 | 是否 | 是否 ...

公司代码：600667 公司简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡市太极实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经履行招标选聘程序，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十八次 会议、第十届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年度年 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-020 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-012 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第十二次会议，于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持，应到 监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相 关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2024 年年度报告及摘要》 2024 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会认为： （1）公司 2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十五次会议，于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-011 无锡市太极实业股份有限公司 2、《2024 年年度报告及摘要》 2024 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-014 无锡市太极实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.095 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 553,819,264.78 元。经 ...