本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-033 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 784,208,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-032 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：孙鸿伟先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：600667 股票简称：太极实业 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 股东大会议程 三、审议议案 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 监事会 2023 年度工作报告 | | 3 | 年度报告及摘要 2023 | | 4 | 2023 年度财务决算 | | 5 | 2024 年度财务预算 | | 6 | 关于公司 年度日常关联交易执行情况及 年度日常关联交易预计的议案 2023 2024 | | 7 | 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | | 8 | 2023 年度利润分配预案 | | 9 | 关于续聘公司 年度审计机构的议案 2024 | | 10 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）因与苏州腾晖 光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设工程施工合同 纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉宿迁腾晖新能源技 术有限公司（以下简称"宿迁腾晖"）和苏州腾晖，请求判令宿迁腾晖立即向十 一科技支付工程款 4,123.9185 万元（最终以结算金额为准）和相应资金利息，十 一科技对"宿迁年产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"折价或者拍 卖或变卖所得价款享有优先受偿权，苏州腾晖对宿迁腾晖的上述债务承担连带清 偿责任，宿迁腾晖与苏州腾晖承担本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《无锡市太极实业股份有限公司关 于子公司十一科技涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 二、本次诉讼进展情况 诉讼过程中，十一科技与宿迁腾晖达成工程款结算协议，协议确认"宿迁年 产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"结算总价款为 54,807,980.57 元，剩余工程款为 26, ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-030 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为太极半导体银行授信提供 担保金额为 7,000 万元人民币。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际为太极半导 体提供的担保余额 3.60 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无。 二、被担保人基本情况 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"） 为子公司太极半导体向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称 "农业银行苏州工业园区支行"）申请的银行授信提供 7,000 万元人民币的担保， 担保方式为连带责任保证担保。近日，公司与农业银行苏州工业园区支行就上述 担保事项完成了《最高额保证合 ...

证券研究报告 | 2024年05月07日 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-023 无锡市太极实业股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司 2024 年度拟为子公司太极半导体银行授信提供 不超过 5 亿元人民币的担保，为子公司太极国贸提供不超过 5,000 万元人民币的 担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 10,843 万元人民币 的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供不超过 39,157 万元人民币的担 保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过 5,000 万元人民币的担保。 具体情况如下： 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至2024 年3月31 日担保 余额 2024年度预计额度 预计额度占 上市公司 2023年经审 计归母净资 产比例 担保 预计 有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 新增担 保额度 担保续 期额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-025 无锡市太极实业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 基于谨慎性原则，公司及子公司2023年度计提减值准备项目明细如下： 单位：人民币元 | 计提减值项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 3,711,226.69 | | 应收账款坏账损失 | 195,886,709.05 | | 其他应收款坏账损失 | 33,889,490.41 | | 存货跌价损失 | 5,036,086.65 | | 合同资产减值损失 | 14,876,199.53 | | 固定资产减值损失 | 64,930,420.35 | | --- | --- | | 无形资产减值损失 | 245,758.47 | | 使用权资产减值损失 | 2,810,422.24 | | 合计 | 321,386,313.39 | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）应收票据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

无锡市太极实业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVALS ITF 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审字(2024 )第 020017 号 无锡市太极实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡市太极实业股份有限公司(以下简称 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡市太极实业股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 ...